नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व एमडी मनोज गौड़ को प्रवर्तन निदेशालय की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया।
गौर को एजेंसी ने दिन में एक से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था ₹घर खरीदारों के साथ 14,599 करोड़ रुपये की “धोखाधड़ी” का मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा के समक्ष पेश किया गया।
एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार गौड़ की सात दिन की हिरासत की मांग की।
ईडी ने आरोप लगाया कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, खरीदारों को धोखा दिया गया और उनकी परियोजनाओं को अधूरा छोड़ दिया गया।
कार्यवाही के दौरान, ईडी के वकील अतुल त्रिपाठी ने कहा कि दो कंपनियों, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने ₹क्रमशः जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और समापन के लिए 33,000 करोड़। हालाँकि, चारों ओर ₹13,000 करोड़ रुपये अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किए गए।
“हमें ऐसे कई लेनदेन मिले हैं जिनमें आपकी संलिप्तता पाई गई है। हम मामले की जांच करने के लिए बाध्य हैं। हमें सभी दस्तावेजों का सामना करना होगा। वह सभी कंपनियों में प्रमुख लोगों में से एक है। अपनी जांच पूरी करने के लिए, हम सात दिनों की हिरासत की मांग कर रहे हैं।”
गौड़ के वकील फारुख खान ने एजेंसी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने सभी दस्तावेज जमा कर दिए हैं, एजेंसी के साथ सहयोग किया है और सभी सवालों के जवाब दिए हैं।
उन्होंने कहा कि 61 वर्षीय गौर मधुमेह और अस्थमा से पीड़ित हैं और आरोपों के संबंध में उनका बयान ईडी ने 2021 में दर्ज किया था।
ईडी ने जेपी ग्रुप के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर थी, जिसमें कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।
23 मई को, एजेंसी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे।
“ईडी की जांच से पता चला कि लगभग ₹एजेंसी ने कहा, जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए 14,599 करोड़ रुपये में से बड़ी रकम को गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया और जेपी सेवा संस्थान, मेसर्स जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड और मेसर्स जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड सहित संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों को भेज दिया गया।
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