दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
मंगलवार रात 8:10 बजे गिरफ्तारी के बाद ईडी ने सिद्दीकी को रात 1 बजे साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के आवास पर पेश किया।
एजेंसी का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन और वकील तुहिना मिश्रा ने किया।
14 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए अपने रिमांड आवेदन में, एजेंसी ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम की वर्तमान जांच इस साल दिल्ली पुलिस अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई दो एफआईआर से उपजी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय ने छात्रों और उनके अभिभावकों को धोखा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मान्यता के फर्जी और भ्रामक दावे किए।
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अभियोजकों ने अनिवार्य रूप से अदालत को बताया कि अल-फलाह विश्वविद्यालय ने इच्छुक छात्रों को गुमराह करने और उन्हें अपने पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए अपनी मान्यता स्थिति में जालसाजी की और सिद्दीकी ने इसका इस्तेमाल किया और उसे भटका दिया। ₹अपने व्यक्तिगत और निजी हित के लिए, विश्वविद्यालय की ओर से छात्र शुल्क और शैक्षिक प्राप्तियों के रूप में 400 करोड़ रुपये एकत्र किए।
एजेंसी ने दावा किया कि वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) इस उचित विश्वास के साथ दर्ज की गई है कि सिद्दीकी द्वारा अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से की गई ऐसी आपराधिक गतिविधियों से अपराध की आय उत्पन्न हुई है।
ईडी ने प्रस्तुत किया, “कथित तौर पर अपनी एनएएसी मान्यता स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और धारा 12 (बी) के तहत यूजीसी मान्यता का झूठा दावा करके, अल-फलाह विश्वविद्यालय ने न केवल नियामक मानदंडों का उल्लंघन किया है, बल्कि अनगिनत छात्रों के जीवन और कैरियर की संभावनाओं को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, जो अच्छे विश्वास के साथ इन दावों पर भरोसा करते थे।”
एजेंसी ने कहा कि कथित भ्रामक प्रथाओं के माध्यम से, विश्वविद्यालय ने प्रवेश आकर्षित करना और पर्याप्त मौद्रिक लाभ अर्जित करना जारी रखा, “इस प्रकार छात्रों के विश्वास, भविष्य और वैध उम्मीदों की कीमत पर खुद को समृद्ध किया”।
यह दावा करते हुए कि आय की राशि है ₹फीस और शैक्षिक रसीदों के रूप में 415.10 करोड़ रुपये की गैर-दान आय छात्रों से एकत्र की गई थी और अल-फलाह विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाले ट्रस्ट द्वारा रखी गई थी, एजेंसी ने कहा कि ये रसीदें धोखे और झूठे वैधानिक दावों का उपयोग करके एकत्र की गईं और पीएमएलए की धारा 2 (1) (यू) के तहत अपराध की आय का गठन किया गया।
सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए आधार बनाते हुए, ईडी ने कहा कि विभिन्न बैंक खातों में धन का पूरा पता लगाना अभी बाकी है और ऐसे फंडों से बनाई गई किसी भी बेनामी जमा या ऑफ-बैलेंस शीट संपत्ति का पता लगाना बाकी है। उन्होंने दावा किया कि आयकर रिटर्न के आंकड़ों का अभी खुलासा नहीं किया गया है और प्रक्रिया के अनुसार संपत्तियों को अभी तक कुर्क या जब्त नहीं किया गया है।
एजेंसी ने कहा कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है क्योंकि उसके पास विश्वविद्यालय की सभी संपत्तियों और उसके कई विभागों का नियंत्रण है, खासकर जब अपराध स्वयं निर्माण और जालसाजी से संबंधित है।
उन्होंने दावा किया कि सिद्दीकी के कई परिवार के सदस्य और करीबी सहयोगी विश्वविद्यालय के ट्रस्टी हैं और झूठी मान्यता प्राप्त करने में धोखाधड़ी गतिविधियों को अंजाम देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और इसलिए उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए हिरासत की आवश्यकता है।
ईडी ने आगे दावा किया कि सिद्दीकी फरार हो सकता है क्योंकि उसके परिवार के सदस्य खाड़ी में बसे हैं और उसके पास महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन हैं।
इस बीच, सिद्दीकी के वकील ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं, जिनमें उनके खिलाफ दर्ज दिल्ली पुलिस की दो प्राथमिकियां भी शामिल हैं।
