हैदराबाद, फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के प्रबंध निदेशक, कथित तौर पर 4,000 से अधिक जमाकर्ताओं को धोखा देने के मामले में मुख्य आरोपी हैं। ₹एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 792 करोड़ रुपये के कारोबारी को तेलंगाना सीआईडी ने गिरफ्तार किया था।
सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक चारू सिन्हा ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मामला जमा राशि के अनधिकृत संग्रह से संबंधित है, जो फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग ब्रांड नाम के तहत संचालित मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के बराबर है।
उन्होंने कहा, “मुख्य आरोपी, फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के एमडी अमरदीप कुमार को लुक आउट सर्कुलर के तहत ईरान से लौटने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया और ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि आरोपियों ने एक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की थी, प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग सौदे बनाए और जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दरों के बहाने रकम जमा करने के लिए प्रेरित किया।
कुल मिलाकर, के बारे में ₹7,056 जमाकर्ताओं से 4,215 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, जिनमें से 4,065 पीड़ितों को धोखा दिया गया। ₹792 करोड़, अधिकारी ने कहा।
पीड़ितों द्वारा दायर की गई शिकायतों के आधार पर, बीएनएस और तेलंगाना राज्य वित्तीय प्रतिष्ठान जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम, 1999 की प्रासंगिक धाराओं के तहत साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा में मामले दर्ज किए गए और सीआईडी, तेलंगाना को स्थानांतरित कर दिए गए।
अब तक, निदेशकों, अधिकारियों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
संपत्ति, जिसमें 12 प्लॉट, चार लग्जरी कारें और शामिल हैं ₹8 लाख नकद, 21 तोला सोना और बैंक बैलेंस ₹8 करोड़ की पहचान कर ली गई है और कुर्की की प्रक्रिया चल रही है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि धन के लेन-देन का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
2021 से संचालित, आरोपी ने पोंजी स्कीम बनाकर पहले के निवेशकों को रिटर्न का भुगतान करने के लिए लगातार नए जमाकर्ताओं की भर्ती की। एकत्र किए गए धन को विभिन्न फर्जी कंपनियों में भेज दिया गया। पुलिस ने पहले कहा था कि 15 जनवरी, 2025 तक योजना ध्वस्त हो गई, वादा किया गया रिटर्न रोक दिया गया और हैदराबाद में कार्यालय बंद कर दिया गया, जिससे जमाकर्ताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पुलिस ने कहा था कि जमाकर्ताओं के धन का दुरुपयोग क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म, आईटी सॉफ्टवेयर विकास, बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं, लक्जरी आतिथ्य, निजी चार्टर सेवाओं और रियल एस्टेट निवेश सहित कई कंपनियों को हासिल करने और स्थापित करने के लिए किया गया था।
यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।
