प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जयपुर जोनल कार्यालय ने डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसके दो निदेशकों से जुड़े एक कथित बहु-स्तरीय विपणन घोटाले के संबंध में जयपुर और अजमेर जिलों में सात स्थानों पर व्यापक तलाशी ली है। ईडी ने 11.3 लाख रुपये नकद और करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किये.
निदेशक रवि जैन और प्रकाश चंद जैन ने कथित तौर पर भोले-भाले निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके अपनी धोखाधड़ी वाली योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित किया था। ईडी के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां कहा कि आरोपियों से जुड़े विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर भारी सुरक्षा तैनाती के बीच तलाशी अभियान चलाया गया।
ईडी ने स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के अन्य पुलिस स्टेशनों द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे की मिलीभगत से हजारों लोगों को अपने प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन में निवेश करने का लालच देकर करोड़ों रुपये ठगे थे, जो कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार में शामिल थे।
ईडी के प्रवक्ता ने कहा, “भोले-भाले निवेशकों द्वारा निवेश की गई राशि डिजी मुद्रा कनेक्ट के प्रमोटरों और निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और एजेंटों के व्यक्तिगत खातों में भेज दी गई थी। अपराध से प्राप्त आय का उपयोग अचल संपत्तियों को प्राप्त करने में किया गया था।”
तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि अपराध के मुख्य अपराधियों में से एक रवि जैन संयुक्त अरब अमीरात में था और उसने रियल एस्टेट और विभिन्न अन्य व्यावसायिक उद्यमों में निवेश के लिए दुबई में पैसा भेजा था।
नकद राशि की बरामदगी के अलावा, ईडी अधिकारियों ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए और आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित विभिन्न बैंक खातों में उपलब्ध ₹38 लाख का विवरण पाया।
प्रकाशित – 02 जनवरी, 2026 03:13 पूर्वाह्न IST
