नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताया और व्यक्तिगत ऋण हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
एक फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। 2 सितंबर, 2022 को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने कहा, “जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपियों ने ऋण के लिए आवेदन करते समय जाली सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र और नकली वेतन दस्तावेज जमा किए थे।” “उन्होंने बहादुर शाह जफर मार्ग पर सीएजी बिल्डिंग में वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक के कार्यालय में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी होने का झूठा दावा किया।”
धोखाधड़ी का पता तब चला जब आरोपी ने अपनी समान मासिक किश्तों में चूक की। वित्त कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन से पता चला कि कोई भी व्यक्ति कभी भी उल्लेखित सरकारी कार्यालय में कार्यरत नहीं था।
पुलिस की एक टीम ने विभिन्न राज्यों में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी करते हुए तकनीकी निगरानी और क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से संदिग्धों का पता लगाया। अंततः तीनों लोगों को बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली में उनके आवासों से पकड़ लिया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने बैंक खाते खोलने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर जाली दस्तावेज तैयार किए। वे बैंकों से पूर्व-अनुमोदित ऋण प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए वेतन क्रेडिट के रूप में कई महीनों तक इन खातों में पैसा जमा करते थे।
एक बार ऋण स्वीकृत हो जाने के बाद, गिरोह ने डिफॉल्ट करने और धनराशि को आपस में बांटने से पहले तत्काल संदेह से बचने के लिए प्रारंभिक ईएमआई का भुगतान किया।
अधिकारियों के मुताबिक, तीनों आरोपियों को बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का पूर्व अनुभव था। 10वीं कक्षा तक पढ़े अतुल अग्रवाल ने ऋण लेने के लिए खुद को मनीष कुमार बताया। आठवीं कक्षा तक पढ़ा अजय चौरसिया फर्जी बैंक खातों का प्रबंधन करता था। स्नातक दीपक ढौंडियाल ने भी अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी बैंकिंग पृष्ठभूमि का उपयोग किया।
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