शहर में शनिवार को फर्जी जीएसटी चालान बनाने वाले एक अंतरराज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। प्रारंभिक जांच में चेन्नई के उत्तरी हिस्सों में 12 संस्थाओं से जुड़े 50.85 करोड़ रुपये की कर चोरी की पुष्टि हुई है।
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के जांचकर्ताओं ने संदिग्धों पर नजर रखने के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस-आधारित सहसंबंध सहित डिजिटल फुटप्रिंट एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया। आरोपी व्यक्तियों के कामकाज के तरीके और नेटवर्क के आधार पर, उन्होंने कहा कि कुल जीएसटी चोरी 350 करोड़ रुपये को पार कर सकती है।
जीएसटी आयुक्त (उत्तर) पी. मणिक्कवेल ने कहा कि मुख्य संदिग्ध जो चेन्नई में एक अपंजीकृत कर परामर्श फर्म, मेसर्स एएस एसोसिएट्स का संचालन कर रहा था, को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने बैंक खाते खोलने और छोटी इमारतों के मालिकों के साथ किराये के समझौते करने के लिए नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल किया।
उद्देश्य केवल एक फर्जी कंपनी बनाना और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना था। कुछ महीनों में वे खाली हो जाएंगे और अपनी पहचान का कोई निशान छोड़कर गायब हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, “उन्होंने उन कंपनियों के नाम पर खोले गए 93 बैंक खातों को दूरस्थ रूप से संचालित किया जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। माल के परिवहन के लिए नकली जीएसटी चालान जारी किए गए थे। माल की आवाजाही के बिना फर्जी चालान पर फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित कुछ कंपनियों को दिया गया था।”
चेन्नई में गिरोह के परिसरों की तलाशी ली गई, जहां बैंकिंग लेनदेन के लिए वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों मोबाइल फोन जब्त किए गए। कंपनियों के नाम पर नकली रबर स्टैंप, चेक बुक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी मिलीं।
सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त लोगनाथ रेड्डी के नेतृत्व में विशेष टीम गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और दोनों राज्यों में कुछ विनिर्माण कंपनियों की पहचान करने के लिए मामले की आगे की जांच कर रही थी, जिन्होंने करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम दिया।
प्रकाशित – 24 नवंबर, 2025 11:21 अपराह्न IST
