नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने इससे अधिक मूल्य की नई अचल संपत्तियां कुर्क की हैं ₹घर खरीदारों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट कंपनी टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 200 करोड़ रुपये जब्त किए गए।
अस्थायी तौर पर कुर्क की गई संपत्तियों में 8.3 एकड़ जमीन और कमासपुर, सोनीपत, हरियाणा में स्थित वाणिज्यिक इकाइयां शामिल हैं। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ये संपत्तियां टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के स्वामित्व में हैं।
इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य निर्धारण कर लिया गया है ₹206.4 करोड़.
ईडी की कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए कंपनी से तुरंत संपर्क नहीं हो सका।
ईडी ने दिल्ली पुलिस और इसकी आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कंपनी, इसके प्रमोटरों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के खिलाफ दायर 26 एफआईआर और आरोपपत्रों का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
एजेंसी के अनुसार, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक परियोजना में 16 से 18 साल की देरी के बाद भी, निर्धारित समयसीमा के भीतर वादा किए गए फ्लैट और इकाइयां देने में “विफल” होकर कई घर खरीदारों को धोखा दिया और धोखा दिया।
टीडीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सोनीपत में कई वाणिज्यिक, आवासीय और आवास परियोजनाएं शुरू कीं ₹23 परियोजनाओं में 14,105 ग्राहकों से अग्रिम बुकिंग राशि में 4,619.43 करोड़ रु.
ये प्रोजेक्ट 2005 से 2014 के बीच लॉन्च किए गए थे.
हालाँकि, ईडी ने आरोप लगाया है कि चार परियोजनाओं के लिए “कब्जा प्रमाणपत्र” अभी भी प्रदान नहीं किया गया है और एक परियोजना, “पार्क स्ट्रीट”, अधूरी है।
जांच में पाया गया है कि प्रमोटरों और निदेशकों ने आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपयोग करने के बजाय, घर खरीदने वालों से अग्रिम राशि के रूप में सहायक कंपनियों, पूर्व सहायक कंपनियों और भूमि-स्वामित्व वाली कंपनियों को भूमि पार्सल खरीदने और अन्य उद्देश्यों के लिए एकत्र किए गए पर्याप्त धन को “डायवर्ट” कर दिया।
कंपनी ने अपने ऋण चुकाने और निवेश करने के लिए ग्राहक निधि का भी उपयोग किया था। ईडी ने कहा है कि धन के हेरफेर से अंततः कंपनी की परियोजनाओं के निर्माण में देरी हुई, जिससे ग्राहकों को उनकी इकाइयों या भूखंडों पर समय पर कब्जा नहीं मिल सका।
एजेंसी ने पहले कितनी संपत्ति कुर्क की थी? ₹मामले में 45 करोड़ रुपये और नवीनतम आदेश के साथ, कुल कुर्की हुई ₹251.88 करोड़।
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