अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब के अवैध कामकाज से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत शुक्रवार को दिल्ली, गुरुग्राम और गोवा में कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसके परिसर में पिछले महीने आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।
अरपोरा में रोमियो लेन द्वारा बिर्च के प्रमोटरों लूथरा बंधुओं और अजय गुप्ता के आवासीय और कार्यालय परिसरों में सुबह-सुबह तलाशी अभियान शुरू हुआ। मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी जांच कर रही है कि क्या कथित नियामक उल्लंघनों, अवैध लाइसेंस और अनधिकृत भूमि उपयोग के माध्यम से उत्पन्न आय को वैध बनाया गया था।
ईडी की टीमों ने दिल्ली और गोवा में आठ से नौ स्थानों पर तलाशी ली, जिनमें किंग्सवे कैंप में आउट्राम लेन और गुरुग्राम में तत्वम विला की संपत्तियां शामिल हैं। गोवा में, एजेंसी ने तत्कालीन सरपंच, रोशन रेडकर और पंचायत सचिव, रघुवीर बागकर के परिसरों की भी तलाशी ली, जिन पर क्लब के लिए अवैध व्यापार लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और मदद करने का आरोप है।
यह तलाशी 6 दिसंबर 2025 को अर्पोरा क्लब में लगी आग के बाद हुई है, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया और कथित सुरक्षा चूक और नियामक विफलताओं की कई जांच हुई। जबकि गोवा पुलिस आग लगने के कारण और मौतों के लिए आपराधिक दायित्व की जांच कर रही है, ईडी का मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संभावित अपराधों पर केंद्रित है, जिस तरह से प्रतिष्ठान को लाइसेंस दिया गया था और संचालित किया गया था।
ईडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हम जांच कर रहे हैं कि क्या अवैध अनुमतियां हासिल करने के लिए रिश्वत दी गई थी और क्या कथित तौर पर गैरकानूनी संचालन से राजस्व शेल संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था या संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तलाशी के दौरान जब्त किए गए वित्तीय रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों का प्रमोटरों और सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है।”
उन्होंने आगे कहा कि एजेंसी खज़ान भूमि – संरक्षित नमक पैन भूमि – जिस पर क्लब खड़ा था, के कथित अवैध रूपांतरण के संबंध में सुरिंदर कुमार खोसला की भूमिका की भी जांच कर रही है।
उन्होंने कहा, “टीमों ने यह जांचने के लिए खोसला के परिसर की तलाशी ली कि क्या अनधिकृत भूमि रूपांतरण से प्राप्त आय को बेनामी लेनदेन के माध्यम से वैध बनाया गया था या पार्क किया गया था।”
गोवा में खज़ान भूमि राज्य कानूनों और तटीय नियमों के तहत संरक्षित है, और अनिवार्य मंजूरी के बिना व्यावसायिक उपयोग के लिए उनका रूपांतरण निषिद्ध है। एजेंसी इस बात का आकलन कर रही है कि क्या भूमि उपयोग का उल्लंघन जाली रिकॉर्ड, आधिकारिक पद का दुरुपयोग और अवैध आय उत्पन्न करने वाली एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी की कार्रवाई धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, जालसाजी और पर्यावरण उल्लंघन से संबंधित कानूनों के तहत अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए अपराधों पर आधारित है। संपत्तियों की अस्थायी कुर्की सहित आगे के कदम, तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों पर निर्भर करेंगे।
