नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने गुजरात के पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिन्होंने कथित तौर पर “डिजिटल गिरफ्तारी” के माध्यम से लोगों को धोखा दिया और इससे अधिक मूल्य की अवैध धनराशि अर्जित की। ₹100 करोड़.
अभियोजन की शिकायत संघीय जांच एजेंसी के सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 27 नवंबर को अहमदाबाद में धन शोधन निवारण अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी।
ईडी ने एक बयान में कहा कि आरोपपत्र में नामित आरोपी मकबुल अब्दुल रहमान डॉक्टर, उनके बेटे काशिफ मकबुल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई, ओम राजेंद्र पंड्या और मितेश गोकुलभाई ठक्कर हैं।
ठक्कर को छोड़कर इन सभी को ईडी ने अक्टूबर में गिरफ्तार किया था।
छठा आरोपी, बासम डॉक्टर, “फरार” है और एक अरब देश में रह रहा है। ईडी को संदेह है कि वह क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय का “अंतिम प्राप्तकर्ता” है।
“आरोपी ने दूसरों के साथ मिलकर अपराध की राशि अर्जित की ₹एजेंसी ने कहा, ”कई साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से देश भर में भोले-भाले लोगों को धोखा देकर 104.15 करोड़ रुपये ठगे गए।”
कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए, इसमें आरोप लगाया गया कि मकबुल डॉक्टर, उनके बेटे और अन्य लोग विदेशी मुद्रा व्यापार और शेयर बाजार निवेश युक्तियाँ साझा करते थे, डिजिटल गिरफ्तारियाँ करते थे और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामक निकायों जैसे ईडी, ट्राई, सीबीआई आदि के नाम पर फर्जी नोटिस भेजते थे।
ईडी को पता चला है कि आरोपियों ने डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए पैसे ऐंठने के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉल करने के लिए वर्दीधारी कर्मियों के साथ एक फर्जी पुलिस स्टेशन स्थापित किया था।
डिजिटल गिरफ्तारी एक प्रकार के साइबर अपराध को दिया गया नाम है जहां अपराधी पुलिस या जांच एजेंसी के अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों से पैसे वसूलते हैं, उन्हें गिरफ्तारी या मुकदमा चलाने की धमकी देते हैं।
देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां साइबर अपराध के इस माध्यम से लोगों को धोखा दिया गया है और कुछ मामलों में, पीड़ितों ने अपनी मेहनत की कमाई खोने के बाद अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली है।
ईडी के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़ितों द्वारा भुगतान की गई फीस और जुर्माने की पावती के रूप में फर्जी चालान जारी किए।
जांच में पाया गया कि पीड़ितों से वसूला गया पैसा कुछ ज्ञात व्यक्तियों के केवाईसी विवरण का उपयोग करके खोले गए बैंक खातों से नकद में निकाला गया था।
ईडी के मुताबिक, इस नकदी को हवाला ऑपरेटरों के जरिए क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया था।
एजेंसी ने कहा, “बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि शानदार जीवनशैली जीने के लिए ई-कॉमर्स या ऑनलाइन लेनदेन के जरिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए।”
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