प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म WinZO के सह-संस्थापक सौम्या सिंह राठौड़ और पवन नंदा को गिरफ्तार किया है।
पीटीआई समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसी के जोनल कार्यालय में पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में राठौड़ और नंदा दोनों को बुधवार को बेंगलुरु में रखा गया था।
ईडी ने सोमवार को एक बयान में आरोप लगाया था कि कंपनी ने काफी मात्रा में धन अपने पास रखा है ₹43 करोड़ गेमर्स ने कहा कि देश में रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद खिलाड़ियों को यह राशि वापस की जानी चाहिए थी।
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“केंद्र सरकार द्वारा (22/08/2025 से) आरएमजी पर प्रतिबंध के बाद भी, की राशि ₹ईडी के बयान में कहा गया है, गेमर्स/ग्राहकों को वापस किए बिना कंपनी के पास अभी भी 43 करोड़ रुपये हैं।
कौन हैं पवन नंदा?
38 वर्षीय नंदा, WinZo के सह-संस्थापक हैं, जो भारत में एक रियल-मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी सहित वैश्विक संचालन भी है।
नंदा ने सात साल पहले WinZO की स्थापना की थी, इससे पहले उन्होंने 2013 में ज़ोस्टेल और ZO रूम्स की सह-स्थापना की थी। ज़ोस्टेल पूरे भारत में बैकपैकर हॉस्टल की एक श्रृंखला है। इसका भाई उद्यम, ZO रूम्स, जो अब बंद हो गया है, एक होटल एग्रीगेटर था जो पर्यटकों के लिए किफायती आवास प्रदान करता था।
नंदा के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने मेरिल लिंच में भी काम किया है, जो दुनिया के प्रसिद्ध धन प्रबंधन व्यवसायों में से एक है।
नंदा ने 2009 में नई दिल्ली में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) पूरी की। इसके बाद, उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कलकत्ता से वित्त और रणनीति में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) की डिग्री हासिल की।
WinZO के खिलाफ केस पर ED ने क्या कहा?
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक अन्य ऑनलाइन गेमिंग कंपनी WinZO और गेमज़क्राफ्ट के परिसरों पर छापा मारा था।
अपने बयान में, ईडी ने WinZO पर “आपराधिक गतिविधियों और बेईमान प्रथाओं में शामिल होने” का आरोप लगाया, कहा कि ग्राहक एल्गोरिदम के साथ खेल रहे थे, बिना यह जाने कि वे एक सॉफ्टवेयर के खिलाफ खेल रहे थे, इंसानों के साथ नहीं।
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एजेंसी ने कहा कि बांड, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड मूल्यवान हैं ₹WinZO के पास मौजूद 505 करोड़ रुपये को PMLA के तहत फ्रीज कर दिया गया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने ग्राहकों द्वारा अपने वॉलेट में रखे पैसे की निकासी को रोका या सीमित किया था, और एल्गोरिदम/सॉफ्टवेयर के “बेईमान” उपयोग के माध्यम से गेमर्स द्वारा खोई गई शर्त राशि से कथित अवैध धन उत्पन्न किया था।
आरोपों के जवाब में, WinZO के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी “अपने प्लेटफ़ॉर्म को कैसे डिज़ाइन और संचालित करती है” इसके लिए “निष्पक्षता और पारदर्शिता मुख्य हैं”।
