ओडिशा पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक व्यक्ति को इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि उसने और उसके सहयोगियों ने लोगों को निवेश के लिए धोखा दिया था ₹राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शुक्रवार को कहा कि गायब होने से पहले उसने उच्च रिटर्न के लिए 120 करोड़ रुपये मांगे थे।
ईओडब्ल्यू ने व्यापक धोखाधड़ी के मामले में 31 दिसंबर को बांकुरा जिले के निवासी अमित मंडल को गिरफ्तार किया था। उसे बंगाल की अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया गया।
खोरधा जिले के सुशांत कुमार दास द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद रैकेट का पर्दाफाश होना शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि मंडल और उनके सहयोगियों ने उन्हें निवेश करने का लालच दिया। ₹2022 और 2024 के बीच 8.5 लाख। उसका विश्वास जीतने के लिए, आरोपी ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए और पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए।
ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, “आरोपी ने शुरू में कुछ महीनों तक रिटर्न का भुगतान किया लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया और लापता हो गया।”
दास को बाद में पता चला कि मंडल ने कथित तौर पर ओडिशा भर में कई निवेशकों से करोड़ों रुपये एकत्र किए और धन का दुरुपयोग किया।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 2020 और 2024 के बीच, मंडल और उसके सहयोगियों ने ओडिशा के 500 और पश्चिम बंगाल के 100 निवेशकों को अपनी शेयर ट्रेडिंग योजनाओं में पैसा लगाने का लालच दिया।
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि मंडल ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भुवनेश्वर और अंगुल के होटलों में बैठकें आयोजित कीं। विश्वास कायम करने के लिए समझौतों और उत्तर-दिनांकित चेकों का उपयोग किया गया।
जांचकर्ताओं ने पाया कि मंडल ने एक गैर-मौजूद इकाई, कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पर धन एकत्र किया, और कल्पमित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े खातों और अपने सहयोगियों के व्यक्तिगत खातों के माध्यम से धन को डायवर्ट किया।
अधिकारियों ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते की जांच से लगभग 20 हजार रुपये के लेनदेन का पता चला है ₹122 करोड़. अन्य बैंक खातों का सत्यापन किया जा रहा है।
