नई दिल्ली, एक रियल एस्टेट डेवलपर से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में कई राज्यों से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है ₹पुलिस ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन शेयर बाजार निवेश के माध्यम से उच्च रिटर्न प्रदान करने के बहाने 3.7 करोड़ रुपये ठगे गए।
उन्होंने कहा कि यह रैकेट विदेश से संचालित होने वाले साइबर अपराधियों द्वारा चलाया जा रहा था, जबकि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति कई बैंक खातों का प्रबंधन करते थे और भारत के भीतर धोखाधड़ी किए गए धन को भेजने का काम संभालते थे।
उन्होंने कहा कि आरोपियों को मुंबई, कोटा, नोएडा और लखनऊ में की गई बहु-राज्य समन्वित छापेमारी के दौरान पकड़ा गया, अधिकारियों ने अपराध में इस्तेमाल किए गए नौ मोबाइल फोन बरामद किए।
यह मामला एक रियल एस्टेट डेवलपर कृष्ण कुमार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद सामने आया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ लगभग धोखाधड़ी की गई है। ₹ऑनलाइन शेयर बाजार निवेश से सुनिश्चित उच्च रिटर्न की आड़ में 3.76 करोड़ रु.
जब रिटर्न नहीं मिला और निवेश प्लेटफॉर्म घोटाला निकला तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।
15 सितंबर को स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक ई-एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान, पुलिस ने बैंक खाते के विवरण का विश्लेषण किया और पाया ₹ठगी गई रकम में से 10 लाख रुपये नवी मुंबई निवासी सिब्लू कुमार के नाम पर फर्स्ट-लेयर खच्चर खाते में जमा किए गए थे। तकनीकी निगरानी के बाद, सिब्लू कुमार का पता लगाया गया और कोटा में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
उसके खुलासे के आधार पर, पुलिस ने एक अन्य आरोपी, मुरादाबाद के वसीम अहमद को दिल्ली के जंगपुरा इलाके में ट्रैक किया। मस्जिद लेन में एक घर पर छापेमारी में उन्हें तीन सहयोगियों राजेश खान, साहिद अली और मन्नू इस्सर के साथ गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने कहा कि एक अन्य आरोपी द्वारका के मनीष कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जो फर्जी आय का प्रबंधन और खच्चर खातों की व्यवस्था करता पाया गया था।
पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी मुख्य रूप से मूल बैंक खातों की खरीद और संचालन, सिम कार्ड और मोबाइल फोन की व्यवस्था करने और पैसे के लेन-देन को छिपाने के लिए फंड ट्रांसफर की सुविधा देने में लगे हुए थे।
संदिग्धों के उपकरणों के फोरेंसिक विश्लेषण से कथित तौर पर कई बैंक खातों और उन्हें साइबर धोखाधड़ी से जोड़ने वाले डिजिटल सबूतों का विवरण पता चला है।
पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन ने पीड़ितों को लक्षित करने के लिए नकली निवेश प्लेटफार्मों और उन्नत डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाले एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का पर्दाफाश किया।
उन्होंने कहा कि पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाने और रैकेट में शामिल अन्य साजिशकर्ताओं और मददगारों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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