नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बेटे रोहन चोकसी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का फैसला किया है, और उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) भी घोषित किया है, यह दावा करने के कुछ हफ्ते बाद कि बेटा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में “सक्रिय रूप से” शामिल था, विकास से परिचित लोगों ने कहा।
उन्होंने कहा कि एजेंसी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग करेगी।
“स्पष्ट सबूत हैं जो बताते हैं कि मेहुल चोकसी ने वोयाजर ब्रांड्स के नाम पर अमेरिका में अपने गीतांजलि समूह के कारोबार को फिर से ब्रांड किया और रोहन चोकसी को इसका नियंत्रण दिया। इसके अलावा, उन्होंने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी संपत्तियों को अपने नाम पर स्थानांतरित कर दिया। अब समय आ गया है कि हम रोहन चोकसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इसलिए, उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने और उन्हें एफईओ घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया गया है, “एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
यह पहली बार है जब रोहन चोकसी के खिलाफ कोई औपचारिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बारे में माना जाता है कि वह अमेरिका में है। प्रीति चोकसी को 2022 में एक आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। वह अपने पति के साथ एंटीगुआ और बारबुडा से भागने के बाद बेल्जियम में रहती है। सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर पिछले साल 11 अप्रैल को गिरफ्तार किए जाने के बाद मेहुल चोकसी वर्तमान में एंटवर्प की जेल में बंद है।
अमेरिका में मेहुल चोकसी की कथित अवैध गतिविधियों पर टिप्पणी करते हुए, जिसमें एजेंसी के अनुसार रोहन चोकसी भी शामिल है, ईडी के एक दूसरे अधिकारी ने कहा: “अमेरिकी दिवालियापन अदालत द्वारा नियुक्त परीक्षक जॉन जे कार्नी की फरवरी 2019 की रिपोर्ट से पता चलता है कि टेक्सास स्थित सैमुअल्स ज्वैलर्स इंक और कठपुतली (शेल) विक्रेताओं की एक श्रृंखला का इस्तेमाल मेहुल चोकसी और अन्य सह-षड्यंत्रकारियों द्वारा किया गया था ताकि यह गलत दिखावा किया जा सके कि सैमुअल्स असंबद्ध तीसरे से आभूषण खरीद और / या बेच रहे थे। पार्टियाँ”
नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस अधिकारी ने कहा, “वास्तव में, सैमुअल्स और संबंधित संस्थाएं – मेहुल चोकसी और उसके नियंत्रण वाले व्यक्तियों के निर्देशों पर गुप्त रूप से इन्वेंट्री बेच रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे।”
अधिकारी के मुताबिक, सैमुअल्स से खरीदारी और बिक्री के रूप में कुल 121 मिलियन डॉलर का लेनदेन हुआ। उन्होंने कहा कि “इसका प्राथमिक लक्ष्य सैमुअल्स के प्राथमिक ऋणदाताओं – वेल्स फ़ार्गो और गॉर्डन ब्रदर्स – को धोखाधड़ी से लाखों डॉलर के ऋण को अग्रिम रूप से अधिकृत करने के लिए प्रेरित करना था, जो अंततः अमेरिका के बाहर भारत, दुबई और हांगकांग में चोकसी नियंत्रित संस्थाओं को दिए गए थे”।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमेरिकी नागरिक कर्टिस एलन लोव्रे का बयान दर्ज किया, जो पहले मेसर्स इंडिपेंडेंट जेमोलॉजिकल लेबोरेटरीज इंक के सह-मालिक थे, जिसे मेहुल चोकसी ने बाद में खरीद लिया था। पहले अधिकारी के अनुसार, लोव्रे ने कहा कि जब उन्होंने एक बार पूछा था कि प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरों को ऐसा घोषित क्यों नहीं किया जाता है और उन्हें प्राकृतिक हीरे के रूप में क्यों बेचा जा रहा है, तो मेहुल चोकसी ने उन्हें फोन किया और निर्देश दिया कि वे उनके अलावा किसी और के साथ ऐसे मामलों पर चर्चा न करें।
सैमुअल्स के पूर्व सीईओ फरहाद के वाडिया ने भी डाक द्वारा ईडी को एक “शपथ हलफनामा और बयान” भेजा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मेहुल चोकसी ने उनसे अमेरिका में गीतांजलि के पूरे कारोबार को वोयाजर ब्रांड्स के नाम से दोबारा ब्रांड करने के लिए कहा और उन्हें बताया कि उनका बेटा – रोहन चोकसी – “संयुक्त राज्य अमेरिका में समूह के कारोबार का अंतिम मालिक है”।
ईडी को दिए गए वाडिया के बयान के अनुसार, चोकसी की बहन नीना सेठ, बहू स्नाग्दा तलेरा और बेटा रोहन चोकसी ऑस्टिन में वोयाजर बिजनेस का प्रबंधन करते थे और रोहन और स्नाग्दा दोनों उनकी “आंख और कान” के रूप में काम करते थे।
पिछले महीने, एजेंसी ने दिल्ली में ज़ब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफपी) के समक्ष दावा किया कि मेहुल चोकसी ने अपने नाम पर संपत्तियों की कुर्की की आशंका को देखते हुए, 2013 में रोहन के नाम पर मुंबई में एक संपत्ति “सोची-समझी चाल” में स्थानांतरित कर दी थी।
एजेंसी ने कहा कि “रिकॉर्ड पर मौजूद सभी तथ्य और सबूत स्पष्ट रूप से इस दिशा की ओर इशारा करते हैं कि रोहन चोकसी भी अपने पिता मेहुल चोकसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को अंजाम देने के बाद सक्रिय रूप से शामिल था।”
