प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख राहुल नवीन ने संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी की सभी इकाइयों से अधिकारियों को उपलब्ध व्यापक वैधानिक शक्तियों के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देते हुए मनी-लॉन्ड्रिंग जांच करते समय “सावधानी, निष्पक्षता और जवाबदेही” बरतने को कहा है।
शीर्ष अधिकारी ने ईडी कर्मियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समन और अन्य वैधानिक नोटिस “स्पष्ट आवश्यकता और दिमाग के उचित प्रयोग” के आधार पर “विवेकपूर्ण तरीके से” जारी किए जाएं।
गुवाहाटी में 19-21 फरवरी तक आयोजित ईडी के जोनल अधिकारियों के तीन दिवसीय 34वें त्रैमासिक सम्मेलन के दौरान निर्देश जारी किए गए। बैठक की अध्यक्षता नवीन ने की और इसमें विशेष निदेशक, संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और उप निदेशक सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
ईडी ने एक बयान में कहा, “चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि लक्ष्य की सार्थक उपलब्धि, जांच के तार्किक निष्कर्ष, अभियोजन की शिकायतों को समय पर दाखिल करना और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुर्की और जुर्माना कानूनी रूप से टिकाऊ और प्रभावी ढंग से लागू हो।”
“सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उपलब्ध महत्वपूर्ण वैधानिक शक्तियों के साथ उन्हें सावधानी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ प्रयोग करने की जिम्मेदारी भी आती है। एजेंसी ने कहा, “यह सलाह दी गई कि अधिकारियों को प्रवर्तन कार्यों के प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्मन और अन्य वैधानिक नोटिस विवेकपूर्ण ढंग से, स्पष्ट आवश्यकता और दिमाग के उचित उपयोग के आधार पर जारी किए जाएं।”
यह रेखांकित करते हुए कि उसने चालू वित्तीय वर्ष में 500 अभियोजन शिकायतें दर्ज करने का लक्ष्य रखा है, ईडी ने कहा, “सभी क्षेत्रीय संरचनाओं से इसे हासिल करने के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह किया गया, साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में एक बढ़े हुए लक्ष्य की तैयारी भी की गई”।
इसमें कहा गया है, “इस बढ़े हुए लक्ष्य की आवश्यकता लंबे समय से लंबित जांचों को सक्रिय रूप से समाप्त करने और असाधारण जटिल मामलों को छोड़कर, नई जांचों के जीवन-चक्र को व्यवस्थित रूप से एक से दो साल की उचित समय-सीमा तक कम करने की है।”
नवीन ने सभी क्षेत्रों में एक केंद्रित और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता वाले प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी रेखांकित किया।
ईडी के बयान के अनुसार, “सभी जोनल प्रमुखों को विदेशों में, विशेष रूप से दुबई और सिंगापुर जैसे न्यायक्षेत्रों में जमा की गई अपराध आय का पता लगाने और सुरक्षित करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया गया था।”
अधिकारियों को अपतटीय संपत्तियों के पीछे परत संरचनाओं और लाभकारी स्वामित्व की पहचान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग चैनलों, वित्तीय खुफिया इनपुट और सीमा पार फंड प्रवाह के विश्लेषण का उपयोग करने के लिए कहा गया था।
इसी तरह, टीमों को कॉर्पोरेट देनदारों, समाधान पेशेवरों, लेनदारों की समितियों (सीओसी) के सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच संभावित मिलीभगत की तलाश करने के लिए निर्देशित किया गया था; डिजिटल गिरफ्तारी मामलों में जांच को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से संगठित सिंडिकेट, सीमा पार तत्वों और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से जुड़े मामलों में; भुगतान गेटवे, खच्चर खाते और ऑफशोर ऑपरेटरों सहित अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के पीछे वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना; संगठित दवा सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क को लक्षित करना; स्टॉक की कीमतों की कृत्रिम मुद्रास्फीति, सर्कुलर ट्रेडिंग और प्रतिभूति बाजार के माध्यम से धन शोधन के लिए शेल संस्थाओं के उपयोग से जुड़ी योजनाओं का विस्तृत वित्तीय और फोरेंसिक विश्लेषण करना; और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध सीमा पार वित्तीय प्रवाह की जांच करना।
एजेंसी ने अधिकारियों को रंगीन नोटिस, विशेषकर बैंगनी नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल और घरेलू मंच भारतपोल जैसे तंत्र का लाभ उठाने की भी सलाह दी। इंटरपोल द्वारा जारी बैंगनी नोटिस का उद्देश्य अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तौर-तरीकों, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगना या प्रदान करना है।
अधिकारियों को अब निरस्त हो चुके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के तहत पंजीकृत सभी लंबित मामलों का निर्णय 31 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।
बयान में कहा गया है कि देरी, अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त करने, कुछ राज्यों में पुलिस द्वारा असहयोग, सीमित जनशक्ति, दूरदराज के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक बाधाएं, डिजिटलीकृत भूमि रिकॉर्ड की कमी और अस्थिर डिजिटल संपत्ति से जुड़े मूल्यांकन मुद्दों से संबंधित चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।
इसमें कहा गया है कि अधिकारियों को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि अनुरोध, अनुरोध पत्र और प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं सहित विदेशी देशों के साथ सहयोग के औपचारिक चैनलों का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
एजेंसी ने कहा, “विदेशी प्रवर्तन समकक्षों के साथ सीधे पेशेवर संबंध बनाने के मूल्य पर प्रकाश डाला गया क्योंकि प्रारंभिक अनौपचारिक जुड़ाव अक्सर त्वरित खुफिया जानकारी साझा करने और अंततः औपचारिक अनुरोधों के लिए एक सहज संक्रमण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सीमा पार मनी-लॉन्ड्रिंग और संपत्ति वसूली मामलों से निपटने में ईडी की प्रभावशीलता मजबूत होती है।”
