ईडी पीएमएवाई में करोड़ों रुपये की ‘धोखाधड़ी’ के लिए गुरुग्राम की रियल्टी कंपनी, प्रमोटर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करेगी

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार (7 दिसंबर, 2025) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में कथित अनियमितताओं और घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से जुड़ी करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी और उसके प्रमोटरों पर आरोप पत्र दायर कर सकता है।

ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट नाम की कंपनी के एमडी और “प्रमुख व्यक्ति” स्वराज सिंह यादव हैं। लिमिटेड (ओएसबीपीएल) को संघीय जांच एजेंसी ने 13 नवंबर को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि श्री यादव ने पीएमएवाई के तहत एकत्र किए गए ₹222 करोड़ के घर खरीदारों के धन को “धोखाधड़ीपूर्वक डायवर्ट” किया और बढ़ी हुई कीमतों पर इकाइयों की पुन: बिक्री, पर्याप्त नकद प्रीमियम का संग्रह, और एस्क्रो आय को “शेल” (डमी) संस्थाओं में डायवर्ट करने के माध्यम से एकत्र किया।

पीएमएवाई का लक्ष्य केंद्र सरकार की ‘सभी के लिए घर’ सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास प्रदान करना है।

सूत्रों ने कहा, एजेंसी कंपनी और उसके प्रमोटरों की संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए एक अभ्यास कर रही है ताकि उन्हें संभवतः धन-शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क किया जा सके और बाद में कथित धोखाधड़ी के पीड़ितों को लौटाया जा सके।

सूत्रों ने कहा कि श्री यादव और उनसे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ जल्द ही आरोप पत्र दायर किये जाने की उम्मीद है।

ईडी द्वारा उसके और उसके एमडी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कंपनी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

एजेंसी ने दावा किया था कि उसने हाल ही में गुरुग्राम, महाराष्ट्र और राजस्थान में श्री यादव द्वारा “अवैध” लाभ को आसानी से डिस्पोजेबल रूप में बदलने के लिए व्यक्तिगत और कंपनी-संचालित संपत्तियों के “त्वरित परिसमापन का पैटर्न” पाया है।

ईडी ने एक अदालत को बताया और एक सार्वजनिक बयान में कहा कि श्री यादव की पत्नी सुनीता स्वराज अगस्त, 2025 में अमेरिका में “स्थानांतरित” हो गईं और उन्हें मैसाचुसेट्स के बोस्टन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रहते हुए पाया गया, जबकि उनके बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) कनेक्टिकट के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे।

ईडी ने आरोप लगाया, “…इस तरह की त्वरित बिक्री संपत्ति को नष्ट करने और कानूनी कार्रवाई से बचने के स्पष्ट प्रयास का संकेत देती है।”

एजेंसी ने श्री यादव द्वारा “झूठे” बहानों के तहत पीएमएवाई के तहत फ्लैटों के आवंटन को “रद्द” करके और पहले के भुगतानों को वापस किए बिना समान इकाइयों को उच्च कीमतों पर फिर से बेचने के द्वारा अवैध धन उत्पन्न करने के लिए तैनात एक कथित कार्यप्रणाली का भी पता लगाया, जिससे दोहरी आय एकत्र हुई।

ईडी ने कहा, श्री यादव ने इस तरह की पुनर्विक्रय में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त धन के अलावा नकद आधारित प्रीमियम संग्रह को भी नियंत्रित किया।

“पार्किंग क्षेत्रों की बिक्री में एक समान नकदी-संचालित तंत्र का पालन किया गया था, जहां कंपनी के बैंक के माध्यम से केवल नाममात्र राशि का भुगतान किया गया था, और शेष प्रीमियम उनके निर्देशों के अनुसार नकद में लिया गया था।

ईडी के अनुसार, “ये कार्रवाइयां एस्क्रो फंड के दुरुपयोग और विभिन्न अपराधों के लिए कई एफआईआर में उल्लिखित अन्य उल्लंघनों की एक बड़ी जांच का हिस्सा हैं।”

ईडी ने पाया कि एक पीएमएवाई फ्लैट की कीमत ₹26.5 लाख थी, लेकिन भुगतान न करने के बहाने पात्र घर खरीदार का आवंटन रद्द कर दिया गया और बाद में ₹40-50 लाख की कीमत पर फिर से बेच दिया गया।

“यह पुनर्विक्रय प्रक्रिया पिछले ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि वापस किए बिना निष्पादित की गई थी, जिससे एक ही इकाई के खिलाफ दोहरे भुगतान का संग्रह हुआ। [house]“ईडी ने पाया।

एजेंसी ने यह भी पाया कि श्री यादव ने “हवाला” लेनदेन के माध्यम से अपनी पत्नी के नाम पर खोले गए बैंक खाते के माध्यम से अमेरिका में “बड़ी” राशि हस्तांतरित की। श्री यादव की कानूनी टीम ने नवंबर में उनकी रिमांड कार्यवाही के दौरान दिल्ली की एक अदालत को बताया कि ईडी ने उनके मुवक्किल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए जिन अधिकांश प्राथमिकियों पर भरोसा किया था, उनका “निपटारा” कर लिया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पटियाला हाउस अदालत) शेफाली बरनाला टंडन की अदालत ने बाद में श्री यादव की गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और 14 नवंबर को उनकी 14 दिनों की हिरासत के लिए ईडी के आवेदन को अनुमति दे दी। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।