सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6,444 मनी लॉन्ड्रिंग मामले, 16,404 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ 2,416 आरोप पत्र दायर किए हैं और 2014 से 11,106 तलाशी ली हैं, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आया था। इसमें कहा गया है कि विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालतों ने इन 11 वर्षों में 56 मामलों में 121 लोगों को दोषी ठहराया है।
आयकर (आईटी) विभाग ने इस अवधि में 13,877 मामले दर्ज किए और 9,657 खोजें कीं।
ईडी ने 2021-22 में 11,16 पीएमएलए मामले, 2020-21 में 996, 2022-23 में 953 और 2024-25 में 775 मामले दर्ज किए। 2025-26 में, वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने नवंबर तक 556 पीएमएलए मामले दर्ज किए हैं।
ईडी ने 2023-24 में पीएमएलए मामलों में 2,600, 2024-25 में 2,317 और चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में 2,267 तलाशी लीं। पिछले 11 वर्षों में 2,416 आरोप पत्रों में से 1,843 मुख्य और 573 पूरक थे, जिनमें 13,112 व्यक्तियों और 3,292 कंपनियों (कुल 16,404) का नाम था।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया, “1 अप्रैल, 2014 से 30 नवंबर, 2025 की अवधि के दौरान, पीएमएलए की विशेष अदालतों ने 56 मामलों में मनी-लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर योग्यता के आधार पर फैसले दिए हैं, जिनमें से 53 मामलों में सजा के आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें 121 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।” “…इस अवधि के दौरान दोषसिद्धि दर, यानी, धन शोधन के मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर तय किए गए कुल मामलों के प्रतिशत के रूप में आरोपियों को दोषी ठहराए गए मामलों की कुल संख्या 53/56*100=94.64% है…”
एचटी ने अक्टूबर में रिपोर्ट दी थी कि ईडी ने अपराध की आय को जब्त करने के अपने मुख्य काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करके अपनी रणनीति को फिर से तैयार किया है। एजेंसी ने रिकॉर्ड कीमत की संपत्तियां कुर्क की हैं ₹वित्त वर्ष 2024-25 में 30,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया ₹वित्त वर्ष 2025-26 के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में 15,000 करोड़। अधिकारियों ने कहा कि इस साल यह संख्या और भी अधिक हो सकती है।
कुल मिलाकर, संपत्ति का मूल्य ₹2005 से पीएमएलए के तहत 8,100 मामलों में 1.70 लाख करोड़ रुपये की कुर्की की गई है।
आईटी विभाग ने 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में 1,252, 4,527 और 3,512 अभियोजन मामले दर्ज किए। इसने 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (नवंबर के अंत तक) में 1,226, 173, 195, 387, 502, 611 और 271 लॉन्च किए।
आईटी मामलों में 522 लोगों को दोषी ठहराया गया और 963 को बरी कर दिया गया। विभाग ने 3,345 मामले वापस ले लिये.
