नई दिल्ली, एक “धोखेबाज़” जो कथित तौर पर ईडी अधिकारियों को अधिक के निवेश “धोखाधड़ी” मामले में कार्रवाई करने से रोकने के लिए धमकी दे रहा था। ₹हैदराबाद में 5,900 करोड़ रुपये के कारोबारी को संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया है।
एजेंसी ने कहा कि कल्याण बनर्जी को 10 जनवरी को सिकंदराबाद में उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया था। एक बयान में कहा गया, उन्हें रविवार को नामपल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 23 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
यह मामला नौहेरा शेख और अन्य लोगों के खिलाफ ईडी की जांच से संबंधित है, जिन पर इससे अधिक की वसूली करने का आरोप है ₹प्रति वर्ष 36 प्रतिशत से अधिक रिटर्न के वादे के साथ जनता से 5,978 करोड़ रु. हालांकि, वे मूल राशि भी लौटाने में विफल रहे, जिससे भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया गया, ईडी ने कहा।
ईडी ने कितने की संपत्ति कुर्क की थी? ₹इस मामले में 428 करोड़ रुपये और इन संपत्तियों की नीलामी के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई ताकि उनसे प्राप्त धनराशि पीड़ितों को वापस दी जा सके, जो पीएमएलए के तहत उपलब्ध प्रावधान है।
ईडी ने दावा किया कि शेख ने पारिश्रमिक और कमीशन के आधार पर बनर्जी की सेवाएं लीं।
“कल्याण बनर्जी ने ईडी अधिकारियों को संदेश भेजना और कॉल करना शुरू कर दिया और खुद को कई उच्च पदस्थ नौकरशाहों और राजनेताओं के करीबी के रूप में गलत तरीके से पेश किया।
एजेंसी ने कहा, “उसने नीलामी प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए अधिकारियों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे स्पष्ट रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा गया, तो उसने अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया और नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए उन पर दबाव डाला।”
एजेंसी के अनुसार, यह पाया गया कि वह विभिन्न विभागों के सलाहकार के रूप में काम कर रहा था और वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं का करीबी था।
एजेंसी ने दावा किया कि बनर्जी के मोबाइल फोन में शेख और उसके सहयोगियों के साथ “अपराधात्मक” व्हाट्सएप संदेश दिखाई दे रहे हैं।
एजेंसी ने बनर्जी का बयान दर्ज किया, जहां ईडी ने दावा किया, उन्होंने ईडी अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए प्रतिरूपण करने की बात स्वीकार की।
एजेंसी ने कहा, “उसने यह भी स्वीकार किया कि वह नौहेरा शेख और उसके सहयोगियों के निर्देशों पर काम कर रहा था।”
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