ईडी ने सोने की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रान्या, अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने मुख्यालय जांच इकाई- II, नई दिल्ली के माध्यम से, सोने की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ ​​रान्या राव, तरुण कोंडुरु और साहिल सकारिया जैन के खिलाफ बेंगलुरु में पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

ईडी ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की एक शिकायत के बाद, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसी-द्वितीय, नई दिल्ली द्वारा दर्ज 7 मार्च, 2025 की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

एफआईआर 3 मार्च, 2025 को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या से लगभग ₹12.56 करोड़ मूल्य के 14.213 किलोग्राम विदेशी मूल के सोने की रोकथाम से संबंधित है। इसके बाद की खोजों में कथित तौर पर ₹2.06 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषण और ₹2.67 करोड़ की भारतीय मुद्रा बरामद हुई। ईडी ने एक बयान में कहा, डीआरआई ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत अलग से अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

ईडी के अनुसार, इसकी जांच से पता चला है कि मार्च 2024 और मार्च 2025 के बीच लगभग ₹102.55 करोड़ मूल्य का कुल 127.287 किलोग्राम सोने की भारत में तस्करी की गई थी।

कथित तौर पर संचालकों और ज्वैलर्स के नेटवर्क के माध्यम से घरेलू बाजार में प्रतिबंधित सोने का निपटान किया गया था। आय नकद में उत्पन्न की गई और भारत और विदेशों में हवाला चैनलों के माध्यम से भेजी गई।

कथित तौर पर इन फंडों को वैध व्यावसायिक लेनदेन के रूप में पेश करने के लिए कई बैंक खातों और संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।

पीएमएलए की धारा 17 के तहत 21 और 22 मई, 2025 को पूरे कर्नाटक में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त की गई।

जांच के दौरान पीएमएलए की धारा 50 के तहत कई व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए।

ईडी ने 4 जुलाई, 2025 के प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के माध्यम से पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत हर्षवर्दिनी रान्या के नाम पर मौजूद ₹34.12 करोड़ की अचल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से जब्त कर लिया।