नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने लुधियाना स्थित प्रसिद्ध उद्योगपति एसपी ओसवाल से संबंधित डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दूसरी गिरफ्तारी की है।
अर्पित राठौड़, जिन्होंने न केवल ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी में बल्कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले कई अन्य साइबर अपराधों और धोखाधड़ी में “महत्वपूर्ण” भूमिका निभाई थी, एजेंसी द्वारा उनके परिसरों की तलाशी के बाद 31 दिसंबर को कानपुर से हिरासत में ले लिया गया था।
एजेंसी ने कुछ डिजिटल डिवाइस और जब्त कर लिए ₹कार्रवाई के दौरान 14 लाख नकद मिले।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, जालंधर में विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम ने राठौड़ को 5 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
एजेंसी ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी 23 दिसंबर को असम से रूमी कलिता को हिरासत में लेने के बाद की थी। वह फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लुधियाना पुलिस की एफआईआर से उपजा है।
वर्धमान समूह के अध्यक्ष ओसवाल को अगस्त, 2023 में धोखेबाजों द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी के तहत रखा गया था, जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के रूप में प्रतिरूपण किया और “जबरन वसूली” की। ₹एजेंसियों ने कहा, उनसे 7 करोड़ रु.
“राठौड़ ने इन अपराधों को अंजाम देने के लिए विदेशी सहयोगियों के साथ संपर्क बनाए रखा, विदेशी नागरिकों को खच्चर खाते प्रदान करके सहायता की और अवैध आय को विदेशी न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की।
ईडी ने आरोप लगाया, “बदले में, इन विदेशी नागरिकों ने राठौड़ को मुआवजा दिया और साइबर अपराध के मुनाफे को विदेश ले जाने में मदद करने के लिए मूल खातों के बारे में विवरण प्राप्त किया।”
एजेंसी ने दावा किया कि राठौड़ को यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी और भारतीय रुपये के रूप में “आपराधिक आय” का हिस्सा प्राप्त हुआ।
ईडी के मुताबिक इसी ग्रुप ने धोखाधड़ी की है ₹डिजिटल गिरफ्तारी और अन्य साइबर धोखाधड़ी घोटालों के माध्यम से दूसरों से 1.73 करोड़ रुपये।
डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध उदाहरण को दिया गया नाम है जहां अपराधी पुलिस/जांच एजेंसी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों को गिरफ्तारी या मुकदमा चलाने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलते हैं।
सरकार ने आगाह किया है कि भारत में डिजिटल गिरफ्तारियां कानूनी नहीं हैं और जिन लोगों को ऐसे अपराध का सामना करना पड़ता है, उन्हें तुरंत स्थानीय पुलिस की मदद लेनी चाहिए और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए।
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