प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टोकरेंसी की कीमत को अस्थायी रूप से संलग्न कर दिया है ₹फॉरेक्स-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OctaFX के अनधिकृत संचालन की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में, रूसी नागरिक पावेल प्रोज़ोरोव के लाभकारी स्वामित्व वाले लगभग 100 क्रिप्टो वॉलेट में 2,385 करोड़ रुपये पड़े हैं।
ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि प्रोज़ोरोव को पिछले साल मामले में दायर दो ईडी आरोपपत्रों में ऑक्टाएफएक्स के संचालन के पीछे का मास्टरमाइंड नामित किया गया था, जिसे हाल ही में स्पेन में पुलिस ने भारत सहित कई देशों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।
₹ईडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि 2,385 करोड़ रुपये की कुर्की एजेंसी द्वारा विदेश में स्थित किसी आरोपी के खिलाफ की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की आभासी मुद्रा है जो भारत में कानूनी निविदा नहीं है।
एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने हाल के दिनों में कई बार स्पेनिश अधिकारियों के साथ प्रोज़ोरोव और अन्य विदेशी-आधारित आरोपियों के संबंध में जांच से जुड़े विवरण साझा किए थे, जबकि यूरोपीय देश में स्थित अपराध की आय से जुड़ी संपत्तियों को संलग्न करने में उनकी कानूनी सहायता मांगी थी।
जांच के मुताबिक, OctaFX का भारत से कुल अनुमानित मुनाफा इससे ज्यादा हो सकता है ₹5,000 करोड़, यह देखते हुए कि यह 2019 से 2024 तक देश में संचालित हुआ। अधिकारियों ने कहा कि इस राशि का अधिकांश हिस्सा कथित तौर पर अवैध रूप से विदेशों में स्थानांतरित किया गया था।
एजेंसी अब अपनी जांच के हिस्से के रूप में प्रोज़ोरोव से पूछताछ करने के लिए कानूनी और राजनयिक विकल्प तलाश रही है, हालांकि जब एचटी ने पूछा कि क्या रूसी नागरिक को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है तो एक अधिकारी ने कोई टिप्पणी नहीं की।
OctaFX धोखाधड़ी
ईडी की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला कि OctaFX कथित तौर पर एक धोखाधड़ी योजना के केंद्र में था जिसमें विदेशी मुद्रा व्यापार के बहाने भारतीय निवेशकों से धन इकट्ठा करना शामिल था, जिसके लिए यह भारत में अधिकृत नहीं था। ईडी के आरोप पत्रों के अनुसार, कथित तौर पर मंच ने आक्रामक प्रचारों के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम को प्रायोजित करना और प्रभावशाली विपणन के लिए विभिन्न उत्पादन एजेंसियों को शामिल करना शामिल था।
प्लेटफ़ॉर्म ने कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहन मॉडल का पालन किया। इन उत्पादन एजेंसियों को भुगतान कथित तौर पर दो एस्टोनियाई कंपनियों के माध्यम से विदेशी आवक प्रेषण के रूप में किया गया था। आरोप पत्र के अनुसार, दोनों OctaFX की संबंधित संस्थाएं हैं और प्रोज़ोरोव द्वारा नियंत्रित हैं।
अधिकारियों ने कहा कि अक्टूबर 2024 में, OctaFX भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अलर्ट सूची में दिखाई दिया, जिसमें उन संस्थाओं के नाम शामिल हैं जिन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत विदेशी मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति नहीं है, या विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) संचालित करने की अनुमति नहीं है।
प्रोज़ोरोव उन 54 लोगों और संस्थाओं में शामिल हैं, जिनमें केरल स्थित कम से कम 16 फर्जी ई-कॉमर्स फर्में शामिल हैं, जिन्हें एजेंसी द्वारा पिछले साल मुंबई की एक अदालत में सौंपे गए दो आरोप पत्रों में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
OctaFX ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट कथित तौर पर भारत में अपनी स्थानीय शाखा, OctaFX इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संचालित होती है, जिस पर इस मामले में आरोप पत्र भी दायर किया गया है। ईडी के आरोप पत्र के अनुसार, ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने एक समय के निदेशक और लाभकारी मालिक, प्रोज़ोरोव द्वारा आयोजित मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में सीधे तौर पर शामिल था।
ईडी के अनुसार, अपराध की आय को कथित तौर पर प्रोज़ोरोव द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को सेवाओं के फर्जी आयात की आड़ में भारत से बाहर भेजा गया था। रूसी नागरिक, उस समय, एक अन्य आरोप-पत्रित इकाई, ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड का निदेशक था, जो ऑक्टाएफएक्स ब्रांड की प्राथमिक परिचालन इकाई के रूप में कार्य करती थी।
ईडी ने OctaFX के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा देने के लिए कई व्यक्तियों के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा दिसंबर 2021 में दर्ज एक मामले के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। आरोपियों ने कथित तौर पर भोले-भाले निवेशकों को यह दावा करके लुभाया कि अगर वे OctaFX के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करेंगे तो उन्हें पांच महीने में 2 गुना रिटर्न और आठ महीने में 3 गुना रिटर्न मिलेगा।
OctaFX ने कथित तौर पर व्यवस्थित रूप से लगभग भारतीय निवेशकों को धोखा दिया ₹जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच 1,875 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ ₹ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, 800 करोड़। जांच से यह भी पता चला कि OctaFX ने RBI से अपेक्षित अनुमति के बिना, खुद को मुद्रा, कमोडिटी और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक ऑनलाइन फॉरेक्स-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में निवेशकों के सामने पेश किया था। ईडी अधिकारियों ने कहा कि निवेशकों को शुरू में विश्वास बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए छोटे लाभ प्राप्त होंगे, जैसा कि आम तौर पर एक विशिष्ट पोंजी योजना में देखा जाता है।
OctaFX कथित तौर पर एक वितरित वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जिसे नियामक जांच से बचने और डायवर्जन के लिए अधिकार क्षेत्र में अवैध धन फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चला है कि इसकी मार्केटिंग गतिविधियों को कथित तौर पर टैक्स हेवन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जबकि स्पेन में कुछ कंपनियों और लोगों ने सर्वर और बैक-ऑफिस संचालन की मेजबानी की थी।
एस्टोनिया स्थित कुछ संस्थाओं ने कथित तौर पर प्लेटफ़ॉर्म के लिए भुगतान गेटवे का प्रबंधन किया, जबकि जॉर्जिया की कंपनियों ने तकनीकी सहायता प्रदान की। साइप्रस की एक इकाई OctaFX की भारतीय शाखा के लिए होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करती है। जांच से पता चला है कि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में संस्थाओं और लोगों ने कथित तौर पर रूसी प्रमोटरों के माध्यम से भारतीय परिचालन की देखरेख की, जबकि सिंगापुर में संस्थाओं ने विदेशों में धन शोधन के लिए फर्जी सेवाओं के निर्यात की सुविधा प्रदान की।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “ईडी की जांच में पाया गया कि ऑक्टाएफएक्स ने कथित तौर पर गलत कैंडलस्टिक चार्ट और जानबूझकर फिसलन का उपयोग करके ट्रेडिंग संचालन में हेरफेर किया, जिससे निवेशकों को लगातार नुकसान हुआ।” OctaFX ने कथित तौर पर अधिक निवेशकों को लुभाने के लिए इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर्स (IB) नामक एक योजना शुरू की थी, जिसमें ग्राहकों को रेफर करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को क्लाइंट-ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर भारी कमीशन की पेशकश की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि OctaFX ने भारतीय ग्राहकों से निपटने के लिए रूस और स्पेन में भारतीय नागरिकों को भी नियुक्त किया है।
पैसे का रास्ता
OctaFX ने कथित तौर पर UPI और स्थानीय बैंक हस्तांतरण के माध्यम से निवेशकों का धन एकत्र किया, जिसे कई मूल खातों में स्थानांतरित करने के लिए नकली भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों के खातों के माध्यम से भेजा गया था। जांच से पता चला कि अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर्स को कथित तौर पर शेल कंपनियों में धन के संग्रह और जावक आंदोलन की सुविधा प्रदान करते हुए पाया गया था, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आए थे, जो लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को प्रभावी ढंग से छिपा रहे थे।
अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर्स ने कथित तौर पर डमी संस्थाओं को मर्चेंट आईडी और एकीकरण किट प्रदान की, जिससे वे वैध वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान स्वीकार करने में सक्षम हो गए। अधिकारियों ने कहा कि एकत्र किए गए धन को अंततः स्पेन, एस्टोनिया, रूस, हांगकांग, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूके में प्रोज़ोरोव द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को नकली आयात की आड़ में विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि विदेश भेजे गए धनशोधन के एक हिस्से को बाद में कथित तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में भारत में फिर से लाया गया।
इसके बाद गबन किए गए धन का उपयोग लक्जरी उपभोग, संपत्ति अधिग्रहण, लक्जरी नौकाओं की खरीद और ऑक्टाएफएक्स के वैश्विक पदचिह्न को बढ़ाने के लिए किया गया था। कथित तौर पर इन फंडों का एक हिस्सा प्रोज़ोरोव द्वारा नियंत्रित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में भी पार्क किया गया था।
पिछले साल जुलाई में, ईडी ने तलाशी ली थी और सबूतों का खुलासा करने का दावा किया था कि ऑक्टाएफएक्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में निवेशकों से धोखे से प्राप्त धन का एक हिस्सा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड में निवेश के रूप में डाला गया था ताकि उन्हें वैध फंड के रूप में पेश किया जा सके।
ईडी अब तक इससे अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है ₹मामले में 2,681 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें 19 अचल संपत्तियां और स्पेन में चेरी नामक एक लक्जरी नौका शामिल है, जो कथित तौर पर प्रोज़ोरोव के स्वामित्व में है।
कई प्रयासों के बावजूद, एचटी मामले में ईडी के आरोपों पर टिप्पणी के लिए OctaFX के प्रवक्ता से संपर्क नहीं कर सका। जुलाई में, ऑक्टाएफएक्स के एक प्रवक्ता ने एचटी को बताया था, “हम पुष्टि करते हैं कि श्री प्रोज़ोरोव ऑक्टा के वर्तमान संचालन या कानूनी संस्थाओं से जुड़े नहीं हैं। ऑक्टा लागू कानूनों और नियामक ढांचे के पूर्ण अनुपालन में काम करता है। कई अंतरराष्ट्रीय दलालों की तरह, हम लेनदेन को संसाधित करने के लिए स्वतंत्र, तीसरे पक्ष के भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ काम करते हैं। ये प्रदाता केवाईसी सहित अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे और अनुपालन का प्रबंधन करते हैं, और हमारे मुख्य व्यवसाय से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। हमारे पास है प्रारंभिक ब्रोकर-ग्राहक लेनदेन परत से परे उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं में कोई भागीदारी नहीं है।”
