अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म WinZO के संस्थापकों – सौम्या सिंह राठौड़ और पवन नंदा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि संघीय जांच एजेंसी के जोनल कार्यालय में पूछताछ के बाद उन्हें बुधवार को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया।
दोनों को उसी रात बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें एक दिन की हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों के अनुसार, विस्तृत आदेश के लिए उन्हें फिर से अदालत के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है।
सोमवार को ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि फंडिंग की गई ₹43 करोड़ गेमर्स को कंपनी ने “होल्ड” कर लिया था और भारत द्वारा रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद आदर्श रूप से ये पैसे खिलाड़ियों को वापस कर दिए जाने चाहिए थे।
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ईडी ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन गेमिंग की पेशकश करने वाली एक अन्य कंपनी WinZO और Gamezkraft और उनके प्रमोटरों के परिसरों पर छापेमारी की थी।
ईडी ने WinZO पर “आपराधिक गतिविधियों और बेईमान प्रथाओं में संलग्न होने का आरोप लगाया था क्योंकि ग्राहकों को एल्गोरिदम के साथ खेलने के लिए मजबूर किया गया था, इस तथ्य से अवगत कराए बिना कि वे सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहे हैं और वास्तविक पैसे वाले गेम में इंसानों के साथ नहीं।”
इसमें कहा गया है कि WinZO भारत से ब्राजील, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में वास्तविक पैसे वाले गेम का संचालन कर रहा है।
“केंद्र सरकार द्वारा आरएमजी पर प्रतिबंध के बाद भी, की एक राशि ₹ईडी ने आरोप लगाया, ”गेमर्स/ग्राहकों को वापस किए बिना कंपनी के पास अभी भी 43 करोड़ रुपये मौजूद हैं।”
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इसमें कहा गया है कि बांड, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड मूल्यवान हैं ₹WinZO गेम्स द्वारा रखे गए 505 करोड़ रुपये को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया।
इन आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, WinZO के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “WinZO अपने प्लेटफॉर्म को कैसे डिजाइन और संचालित करता है, इसके लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।”
WinZO ने कहा, “हमारा ध्यान अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और एक सुरक्षित, भरोसेमंद अनुभव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।” उन्होंने कहा कि यह सभी लागू कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है।
ईडी ने कहा, WinZO ने ग्राहकों द्वारा वॉलेट में रखे गए पैसे की निकासी को भी रोका या सीमित किया और एल्गोरिदम/सॉफ्टवेयर के “बेईमान” उपयोग के माध्यम से वास्तविक ग्राहकों द्वारा लगाई गई और खोई गई शर्त राशि के रूप में कथित अवैध धन उत्पन्न किया।
एजेंसी ने दावा किया है कि WinZO का वैश्विक संचालन एक ही ऐप के माध्यम से किया गया था, जिसका अर्थ है कि उन्हें भारत-आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट किया गया था।
“यह भी पाया गया कि भारतीय इकाई द्वारा विदेशी निवेश की आड़ में धन को अमेरिका और सिंगापुर में भेज दिया गया है।
ईडी ने आरोप लगाया, “अमेरिका में उनके बैंक खाते में 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जमा की गई है, जो एक शेल कंपनी है क्योंकि सभी परिचालन और दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियां और बैंक खातों का संचालन भारत से किया गया था।”
एजेंसी ने गेमज़क्राफ्ट के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के आरोप लगाए।
