प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ₹26.86 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। लिमिटेड एक बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी। कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट, एक आवासीय घर और जमीन के खुले भूखंड शामिल हैं।
जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मेसर्स सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज मामले के आधार पर शुरू की गई थी। लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य पर कथित तौर पर आंध्रा बैंक, जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो चुका है, को धोखा देने और बैंक को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने स्टील विनिर्माण इकाई की स्थापना और विस्तार के लिए बैंक से सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया था। जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपियों ने कथित तौर पर मनगढ़ंत स्टॉक स्टेटमेंट, बढ़े हुए वित्तीय रिकॉर्ड, जाली दस्तावेज और झूठे प्रमाण पत्र जमा करके बढ़ी हुई क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कीं।
जांचकर्ताओं ने कहा कि स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के बजाय ऋण निधि को डायवर्ट किया गया और निकाल लिया गया। कंपनी की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए फर्जी टर्नओवर और सर्कुलर लेनदेन बनाकर संबंधित संस्थाओं और आवास प्रवेश प्रदाताओं के माध्यम से धन भेजा गया था।
जांच में आगे पता चला कि गलत और बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए गए थे और कृत्रिम रूप से ड्राइंग पावर बनाए रखने और बैंक से उच्च क्रेडिट सीमा सुरक्षित करने के लिए प्राप्य में हेरफेर किया गया था। इन तरीकों को अपनाकर, आरोपियों ने कथित तौर पर बैंक ऋण प्राप्त किया और उसका उपयोग किया, जिससे ₹46.52 करोड़ की अपराध आय हुई।
बैंक ने अब तक 15.52 करोड़ रुपये की वसूली की है। अपराध की शेष आय लगभग ₹31 करोड़ में से, ₹26.86 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की जांच के दौरान पहचान की गई और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत संलग्न किया गया।
मामले में आगे की जांच जारी है.
प्रकाशित – 06 मार्च, 2026 07:37 अपराह्न IST
