प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि अपराध से प्राप्त आय मूल्यवान है ₹पश्चिम बंगाल में कोयला खनन में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न 20 करोड़ रुपये हवाला चैनलों के माध्यम से राजनीतिक परामर्श फर्म I-PAC को हस्तांतरित किए गए थे। एजेंसी ने गुरुवार को उसकी छापेमारी में बाधा डालने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करते हुए यह आरोप लगाया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी रिट याचिका में, संघीय एजेंसी ने बनर्जी पर अपने अधिकारियों को डराने-धमकाने, जबरन सबूत छीनने और “पंच” गवाहों (छापे के लिए टीम के साथ आए स्वतंत्र गवाह) को अपहरण करने का आरोप लगाया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई शुक्रवार से 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
एचटी ने ईडी की याचिका की एक प्रति की समीक्षा की है।
एजेंसी ने I-PAC कार्यालय और कोलकाता में इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास के साथ-साथ आठ अन्य स्थानों पर तलाशी ली। याचिका में कहा गया है कि तलाशी सुबह 6.30 बजे से दोपहर 12.40 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से जारी रही जब तक कि मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारी, जिनमें पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा और पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रियोब्रतो शामिल नहीं थे, “घुसपैठ हुए और तलाशी में बाधा डाली”।
जब तलाशी चल रही थी, तब बनर्जी जैन के आवास में घुस गए और दस्तावेज और एक लैपटॉप ले गए। उन्होंने ईडी पर 2026 के विधानसभा चुनावों से संबंधित उनकी पार्टी के आंतरिक दस्तावेजों और उम्मीदवारों की सूची सहित संवेदनशील डेटा को जब्त करने का आरोप लगाया।
याचिका के अनुसार, अनूप माजी के नेतृत्व में कथित कोयला तस्करी सिंडिकेट की जांच 2020 में शुरू हुई और पता चला कि अपराध की आय (पीओसी) को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाला चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।
“जांच के दौरान मिली ठोस सामग्री से कम से कम यह तो पता चला ₹याचिका में आरोप लगाया गया है कि अपराध की 20 करोड़ रुपये की आय हवाला चैनलों के माध्यम से I-PAC को हस्तांतरित की गई थी।
एजेंसी ने कई व्यक्तियों से पूछताछ के माध्यम से विस्तार से बताया कि यह पैसा गोवा में I-PAC तक कैसे पहुंचा, जहां यह 2021-22 में टीएमसी के लिए काम कर रहा था। यह फर्म 2021 से तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार को राजनीतिक परामर्श प्रदान कर रही है।
याचिका में कहा गया है, “चल रही जांच को जारी रखने और अपराध की आय और उसके उपयोग का पता लगाने के लिए कोयला तस्करी मामले के संबंध में I-PAC और कुछ अन्य संस्थाओं के खिलाफ (गुरुवार को) तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी।”
लाउडन मेंशन में जैन के आवास पर समयरेखा का विवरण देते हुए, याचिका में कहा गया है कि सुबह लगभग 11.15 बजे, प्रियोब्रतो ने अतिक्रमण की शिकायत के संबंध में परिसर का दौरा किया। उन्हें टीम के पहचान पत्र और खोज प्राधिकरण दिखाया गया। बाद में वर्मा परिसर में दाखिल हुए.
“जैसा कि पुलिस अधिकारियों को धारा के तहत तलाशी कार्यवाही के बारे में जानकारी दी जा रही थी [under Section] याचिका में कहा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17, लगभग 12.05 बजे, पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएमएलए के तहत चल रही तलाशी कार्यवाही में हस्तक्षेप न करने के स्पष्ट अनुरोध के बावजूद परिसर में प्रवेश किया।
ईडी ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने, “सभी कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए… अधिकृत अधिकारी के कब्जे से प्रमुख आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ सभी डिजिटल उपकरणों को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और लगभग 12.15 बजे परिसर छोड़ दिया”।
यह कहते हुए कि इस तरह का हस्तक्षेप वैधानिक जांच एजेंसी की स्वतंत्र शक्तियों पर सीधा हमला है, ईडी ने कहा: “जब राजनीतिक कार्यपालिका जांच में बाधा डालने के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग करती है, तो कानून का शासन काम करना बंद कर देता है, जिससे संवैधानिक अदालतों को तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।”
एजेंसी ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने पुलिस की सहायता से डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों को “जबरन हटा दिया, जब्त कर लिया, छिपा दिया और चुरा लिया”। इसमें कहा गया है कि यह ईडी अधिकारियों को डराने-धमकाने और गलत तरीके से बंधक बनाने के अलावा चोरी, आपराधिक अतिक्रमण और सबूतों को नष्ट करने के समान है।
एजेंसी ने आगे दावा किया कि गवाहों को “डराया गया, भयभीत किया गया और प्रभावी ढंग से अपहरण कर लिया गया” और यह लिखने के लिए मजबूर किया गया कि तलाशी शांतिपूर्वक की गई और कुछ भी बरामद नहीं हुआ, बजाय इसके कि सच्चाई से यह दर्ज किया जाए कि वस्तुएं “राज्य पुलिस की सहायता से मुख्यमंत्री द्वारा जबरन अपने कब्जे में ले ली गई थीं”।
ईडी ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि वह सीबीआई को मामला दर्ज करने और घटना की जांच करने का आदेश दे, जिसमें बनर्जी, पुलिस अधिकारियों और “मिलकर काम करने वाले सभी व्यक्तियों” की भूमिका शामिल हो। इसमें “तलाशी परिसर से अवैध रूप से और जबरन ले जाए गए सभी डिजिटल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया और दस्तावेजों को ईडी को तत्काल जब्त करने, सील करने, फोरेंसिक संरक्षण और बहाल करने” की भी मांग की गई।
