प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समाचार पोर्टल और उसके संस्थापक के खिलाफ अपने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नोटिस में कहा है कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम, प्रबीर पुरकायस्थ के साथ, न्यूज़क्लिक को “समाचार इकाई” के बजाय “सेवा इकाई” के रूप में पेश करके भारत में विदेशी धन की “संकल्पना और संरचना” में शामिल थे।
संघीय एजेंसी ने नोटिस में यह भी आरोप लगाया है कि न्यूज़क्लिक द्वारा प्राप्त धन का उपयोग भारत के खिलाफ “सूचना युद्ध” आयोजित करने और भिन्न, असंबद्ध और स्वतंत्र वैचारिक धुरियों में अलगाववाद को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।
फेमा के तहत ईडी के निर्णायक प्राधिकारी ने पिछले सप्ताह जुर्माना लगाया ₹न्यूज़क्लिक पर 184 करोड़ ( ₹120 करोड़) और पुरकायस्थ ( ₹64 करोड़) विदेशी फंडिंग कानून के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए।
ईडी ने न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ को जारी अपने फेमा नोटिस में कहा, “नेविल रॉय सिंघम और पुरकायस्थ भारत में विदेशी फंडों के रूटिंग की अवधारणा और संरचना में शामिल थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि नियामक जांच से बचने के लिए नोटिस प्राप्त करने वाली कंपनी को एक समाचार इकाई के बजाय एक सेवा इकाई के रूप में पेश किया जाए।”
नोटिस में, एजेंसी ने पुरकायस्थ और अन्य के साथ सिंघम के ईमेल संचार का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि वह “न्यूज़क्लिक की गतिविधियों के वित्तपोषण, सामग्री रणनीति और समन्वय” में सक्रिय रूप से शामिल थे।
अधिकारियों ने कहा कि सिंघम, जो वर्तमान में शंघाई में है, को अक्टूबर 2023 में समन जारी किया गया था, लेकिन ईडी ने कभी उसका जवाब नहीं दिया।
उल्लंघनों के बारे में विस्तार से बताते हुए, ईडी ने कहा है कि न्यूज़क्लिक को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ ₹स्वचालित मार्ग के तहत 9.59 करोड़। नोटिस में कहा गया है, “एफडीआई की प्राप्ति और शेयरों के आवंटन की रिपोर्ट करते समय, इसने अपनी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि को ‘वेब के लिए डिजिटल मीडिया सामग्री बनाना’ घोषित किया और एनआईसी कोड 63999 (अन्य सूचना सेवा गतिविधियाँ एनईसी) को अपनाया।”
“…न्यूज़क्लिक की वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि ‘समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन’ क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो लागू फेमा नियमों और मौजूदा एफडीआई नीति के तहत, अनिवार्य सरकारी अनुमोदन के साथ 26% की क्षेत्रीय सीमा को आकर्षित करती है। अपनी व्यावसायिक गतिविधि को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अपने वैधानिक फाइलिंग में एक अनुचित एनआईसी कोड को अपनाकर, न्यूज़क्लिक ने गलत तरीके से विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए स्वचालित मार्ग का लाभ उठाया और उसे दरकिनार कर दिया। पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता, जिससे फेमा के तहत निर्धारित क्षेत्रीय सीमा और प्रवेश-मार्ग की शर्तों का उल्लंघन होता है, ”एजेंसी के दस्तावेज़ में कहा गया है।
इसके बाद, नोटिस के अनुसार, ईडी ने पाया कि न्यूज़क्लिक को कुल मिलाकर विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ ₹आईसीआईसीआई बैंक में रखे गए उसके बैंक खाते में कथित तौर पर भारत के बाहर स्थित संस्थाओं से सेवाओं के निर्यात के लिए 82, 63, 80,627 रुपये हैं। यह पैसा द जस्टिस एंड एजुकेशन फंड, इंक., द ट्राइकॉन्टिनेंटल लिमिटेड, जीएसपीएएन एलएलसी और सेंट्रो पॉपुलर डी मिडियास सीपी सहित विदेशी संस्थाओं से प्राप्त किया गया था, और विभिन्न उद्देश्यों जैसे ऑडियो-विजुअल और संबंधित सेवाओं, सूचना सेवाओं, अनुसंधान और विकास सेवाओं, सॉफ्टवेयर परामर्श / कार्यान्वयन, व्यापार यात्रा, और अन्य सेवाओं के तहत घोषित किया गया था जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं। ईडी ने कहा है कि प्राप्तियां विदेशी प्रेषकों के साथ किए गए सेवा समझौतों के माध्यम से संरचित की गई थीं।
नोटिस में कहा गया है, “…सेवा समझौतों, बैंक रिकॉर्ड और संबंधित पत्राचार की जांच करने पर, सेवाओं के तथाकथित निर्यात में वास्तविक सेवा लेनदेन के आवश्यक गुणों का अभाव था, क्योंकि प्रतिफल कथित तौर पर पूर्व-निर्धारित था, बड़े पैमाने पर अग्रिम रूप से प्राप्त किया गया था, और न्यूज़क्लिक द्वारा प्रदान की जाने वाली पहचान योग्य, मात्रात्मक या सत्यापन योग्य सेवाओं से जुड़ा नहीं था।”
इसमें दावा किया गया कि प्राप्तियों को पूंजी प्रवाह के रूप में छिपाया गया था, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश और रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने वाले फेमा नियमों से बचना था।
यह कहते हुए कि न्यूज़क्लिक द्वारा एफडीआई का उपयोग आतंकवाद विरोधी कानून – गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) का उल्लंघन था, ईडी ने दिल्ली पुलिस की जांच से सहमति व्यक्त की है कि धन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया था।
“…फॉर्म एफसी-जीपीआर में एफडीआई की प्राप्ति की रिपोर्ट करते समय, न्यूज़क्लिक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पुष्टि की गई कि उसके द्वारा प्राप्त विदेशी निवेश का उपयोग पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) और यूएपीए के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाएगा। हालांकि, बाद की जांच से पता चला कि उक्त घोषणा झूठी और भ्रामक थी, क्योंकि न्यूज़क्लिक कंपनी द्वारा प्राप्त विदेशी धन का उपयोग कथित तौर पर यूएपीए के प्रावधानों के तहत अपराधों को आकर्षित करने वाली गतिविधियों के लिए किया गया था। 1967, ”नोटिस में कहा गया है।
एजेंसी ने नोटिस में यूएपीए के उल्लंघन पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष भी दर्ज किए हैं।
इसने कई ई-मेल पर भरोसा किया है जो “कोविड-19 महामारी के दौरान गलत सूचना फैलाने, भारत गणराज्य के खिलाफ सूचना युद्ध और भारत गणराज्य के गलत मानचित्र बनाने” के लिए न्यूज़लिक द्वारा धन के उपयोग को प्रदर्शित करता है।
एचटी ने ईडी के आरोपों पर टिप्पणी के लिए न्यूज़क्लिक की कानूनी टीम से संपर्क किया है।
