भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भाई, नेहल मोदी, “प्रमुख सह-साजिशकर्ता” था ₹प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने के लिए एक आवेदन में कहा कि 6,498 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी और लाखों डॉलर के हस्तांतरण और हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
46 वर्षीय नेहल मोदी भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर अपनी गिरफ्तारी के बाद जुलाई 2025 से अमेरिकी जेल में हैं। उन पर बेल्जियम की जेल में बंद अपने चाचा मेहुल चोकसी को सैमुअल्स ज्वैलर्स इंक और डायमलिंक इंक के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का आरोप है। दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर चोकसी से जुड़ी दुबई स्थित शेल कंपनियों से अपराध की आय में लगभग 19 मिलियन डॉलर प्राप्त किए।
3 फरवरी को मुंबई की एक अदालत में दायर ईडी के आवेदन में एफईओ अधिनियम, 2018 को लागू करते हुए कहा गया कि नेहल मोदी सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने में केंद्रीय थे।
आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून से बचने से रोकने के लिए 2018 में FEO अधिनियम पेश किया गया था। यह प्राधिकारियों को मामले में शामिल राशि से अधिक होने पर अपराध से प्राप्त आय और संपत्तियों को जब्त करने और संलग्न करने का अधिकार देता है ₹100 करोड़. इस तरह का लगाव दृढ़ विश्वास से जुड़ा नहीं है।
ईडी ने नेहल मोदी को नीरव मोदी का करीबी विश्वासपात्र बताया. इसमें कहा गया है कि 2018 में पीएनबी धोखाधड़ी सामने आने के बाद नेहल मोदी ने भारत छोड़ दिया। इसमें कहा गया है कि उन्होंने कभी भी समन का जवाब नहीं दिया और मुकदमे में शामिल नहीं हुए।
ईडी ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का हवाला दिया, जिसमें आरोप पत्र, अभियोजन की शिकायतें, गैर-निष्पादित गैर-जमानती वारंट, रेड नोटिस और अभियुक्तों का आचरण शामिल है, और कहा कि नेहल मोदी को एफईओ घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी है।
ईडी ने कहा कि नेहल मोदी अमेरिका स्थित संस्थाओं ट्विन फील्ड्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और बेली बैंक और बिडल के मामलों का प्रबंधन करता था, जिन्हें नीरव मोदी की डमी कंपनियों से धोखाधड़ी वाले फंड में कम से कम 50 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे। आवेदन में कहा गया है, “इसके अतिरिक्त, ‘द इथाका ट्रस्ट’ के संरक्षक और निवेश सलाहकार के रूप में, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए 30 मिलियन अमरीकी डालर के धन की आवाजाही की निगरानी की,” जिसकी एक प्रति एचटी ने देखी है।
इसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी का पता चलने के बाद नेहल मोदी ने अपराध की कमाई हड़प ली। आवेदन में कहा गया है, “उन्होंने विदेशी अधिकार क्षेत्र से महत्वपूर्ण संपत्तियों को हटा दिया, जिसमें हांगकांग से 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हीरे, 150 बक्से मोती और दुबई से 50 किलोग्राम सोने के साथ एईडी 3.5 मिलियन नकद शामिल थे। जांच में बाधा डालने के लिए, उन्होंने डिजिटल साक्ष्य, विशेष रूप से मोबाइल फोन और दुबई में एक सुरक्षित सर्वर को नष्ट करने का निर्देश दिया, जो समूह लेनदेन का प्रबंधन करता था।”
“नेहल मोदी, डमी निदेशकों को जबरन काहिरा ले जाकर, उनके पासपोर्ट जब्त करके और नीरव मोदी को डमी संस्थाओं से दूर करने के लिए झूठे हलफनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके गवाहों से छेड़छाड़ में लगे हुए थे। एक उदाहरण में, उन्होंने कथित तौर पर यूरोपीय न्यायिक अधिकारियों को झूठी गवाही देने के लिए एक गवाह को 2 मिलियन रुपये की पेशकश की थी।”
ईडी ने इस महीने नीरव मोदी के दूसरे भाई नीशाल मोदी, फायरस्टार ग्रुप के वरिष्ठ कार्यकारी आदित्य नानावती और हांगकांग स्थित कंपनी के निदेशक संदीप मिस्त्री को एफईओ घोषित करने के लिए इसी तरह के आवेदन दायर किए थे।
