नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को “धोखाधड़ी” से जुड़े एक नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार किया है। ₹दिल्ली में 45 करोड़ की जमीन.
61 वर्षीय को पहली बार संघीय जांच एजेंसी ने नवंबर 2025 में एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जो उनके संस्थानों की मान्यता और मान्यता को गलत तरीके से पेश करके उनके शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को कथित रूप से धोखा देने से जुड़ा था।
10 नवंबर, 2025 को लाल किला क्षेत्र में हुए विस्फोट से जुड़े ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान फरीदाबाद स्थित विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आया, जिसमें 15 लोग मारे गए थे।
इस मामले में विश्वविद्यालय-सह-अस्पताल के डॉक्टरों में से एक, डॉ. उमर-उन-नबी पर आत्मघाती हमलावर होने का आरोप है। उस दिन जब वह विस्फोटक से भरी कार चला रहा था तो उसकी मौत हो गई।
अधिकारियों ने कहा कि सिद्दीकी को नवीनतम मामले में 24 मार्च को तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया गया था, जहां वह पिछले ईडी और दिल्ली पुलिस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, उन्हें अगले दिन साकेत स्थित विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम के सामने पेश किया गया और उन्हें 4 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
जांच में पाया गया कि “जाली” दस्तावेज तैयार किए गए और जमीन के फर्जी अधिग्रहण के लिए उनका इस्तेमाल किया गया, और टार्बिया एजुकेशन फाउंडेशन के निदेशक और बहुसंख्यक शेयरधारक सिद्दीकी ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश रची और फर्जीवाड़ा किया।
1.14 एकड़ भूमि राष्ट्रीय राजधानी के मदनपुर खादर गांव में ‘खसरा नंबर 792’ पर स्थित है, और इसका मूल्य है ₹ईडी के अनुसार, 45 करोड़।
एजेंसी ने कहा कि दस्तावेजों में प्रतिफल राशि थी ₹75 लाख. ईडी ने कहा कि पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाने और अन्य लाभार्थियों और उससे हासिल की गई संपत्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
एजेंसी ने पहले मामले में अपनी जांच में आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय ने जनरेट किया ₹2018 और 2025 के बीच 415.10 करोड़ रुपये और छात्रों से एकत्र किए गए धन को व्यक्तिगत उपयोग के लिए डायवर्ट कर दिया गया।
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