नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली स्थित रियल एस्टेट फर्म अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ईआईएल) के प्रमोटरों और सहयोगी संस्थाओं के कार्यालयों की तलाशी ली, जिस पर धन उगाहने का आरोप है। ₹एजेंसी के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि आवासीय या वाणिज्यिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी के साथ-साथ सुनिश्चित रिटर्न का वादा करके 19,425 घर खरीदारों या निवेशकों से 2,024.45 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन देने में विफल रहे, एजेंसी के अधिकारियों ने शनिवार को कहा।
शुक्रवार को दिल्ली और गुरुग्राम में 10 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान संघीय एजेंसी को यह बरामदगी हुई ₹6.3 करोड़ रुपये नकद और आभूषणों की कीमत लगभग है ₹7.5 करोड़, साथ ही चांदी की बुलियन और लक्जरी घड़ियाँ।
निश्चित रूप से, ईआईएल 2018 से कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है। एचटी द्वारा इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एक ईमेल क्वेरी का जवाब नहीं मिला।
ईआईएल और उसकी समूह संस्थाओं के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके निदेशकों और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश के तहत दर्ज की गई पांच एफआईआर से शुरू हुई है। इसके अलावा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने भी अर्थ ग्रुप के प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है।
“ईडी की जांच से पता चला है कि अर्थ ग्रुप ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में ‘अर्थ’ ब्रांड के तहत कई रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू कीं। प्रमुख परियोजनाओं में अर्थ टाउन, अर्थ सेफायर कोर्ट, अर्थ कोपिया, अर्थ टेकोन, अर्थ आइकोनिक, अर्थ टाइटेनियम, अर्थ एलाकासा, अर्थ ग्रासिया और अर्थ स्काईगेट शामिल हैं, एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
इस अधिकारी ने कहा, जांच से पता चला कि “आरोपी संस्थाओं ने लगभग एकत्र किया ₹सुनिश्चित रिटर्न के साथ आवासीय/वाणिज्यिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी का वादा करके 19,425 से अधिक घर खरीदारों/निवेशकों से 2,024.45 करोड़ रु.
अधिकारी ने कहा, “हालांकि, खरीदारों से भारी अग्रिम राशि वसूलने के बावजूद, परियोजनाएं या तो पूरी नहीं हुईं या निवेशकों को कब्जा नहीं सौंपा गया।”
नाम न छापने की शर्त पर एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने पाया कि डायवर्ट किए गए फंड का उपयोग समूह की कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर गुरुग्राम, दिल्ली और राजस्थान में भूमि पार्सल के अधिग्रहण, शेल या समूह संस्थाओं के माध्यम से धन का मार्ग, व्यक्तिगत भूमि सौदे, असंबंधित संस्थाओं को अग्रिम भुगतान, सक्रिय व्यावसायिक भूमिकाओं के बिना परिवार के सदस्यों को वेतन, और डायवर्ट किए गए फंड से प्राप्त संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से आय का अपव्यय।
एजेंसी के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि धोखाधड़ी में शामिल निदेशकों और प्रमोटरों की पहचान अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता के रूप में की गई है।
दूसरे अधिकारी ने कहा, “जांच से यह भी पता चला है कि लैवेंडर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, धुरव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुरलीधर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, बांके बिहारी फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, जूलियन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य जैसी समूह संस्थाओं के माध्यम से अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और व्यय के लिए अपराध की आय का उपयोग किया गया।”
