नई दिल्ली, गोवा स्थित नाइट क्लब चलाने वाली संस्थाएं, जहां पिछले साल आग लगने से 25 लोग मारे गए थे, ने कितना राजस्व अर्जित किया? ₹ईडी ने रविवार को कहा कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में 22 करोड़ रुपये, धन-शोधन रोधी कानून के तहत “अपराध की आय” होने का संदेह है।
एजेंसी ने कहा कि राजस्व को अपराध की आय होने का संदेह है क्योंकि यह सुविधा कथित तौर पर वैधानिक लाइसेंस के बिना संचालित की जा रही थी।
संघीय जांच एजेंसी ने 23 जनवरी को ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ क्लब और उसके भाइयों गौरव और सौरभ लूथरा सहित प्रमोटरों के खिलाफ गोवा, दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी की।
6 दिसंबर, 2025 को गोवा के अरपोरा गांव में स्थित सुविधा में विनाशकारी आग लग गई, जब वह एक नृत्य पार्टी की मेजबानी कर रही थी। इस घटना में करीब 50 लोग घायल हो गए।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि “छापों से वैधानिक अनुपालन में गंभीर अनियमितताएं दिखाई देती हैं, जिसमें जाली दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस की खरीद और सक्षम अधिकारियों से अनिवार्य अनुमोदन के अभाव के बावजूद वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन जारी रखना शामिल है।”
ईडी ने कहा कि छापेमारी के दौरान यह भी पाया गया कि नाइट क्लब का संचालन करने वाली इकाई ने लगभग 20 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया ₹2023-24 और 2024-25 के वित्तीय वर्षों के दौरान 22 करोड़।
ईडी ने आरोप लगाया, “प्रथम दृष्टया यह राजस्व अपराध की आय होने का संदेह है, क्योंकि क्लब आवश्यक वैधानिक लाइसेंस के बिना और विभिन्न विभागों से जाली अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाइसेंस के आधार पर काम कर रहा था।”
इसमें कहा गया है कि प्रतिष्ठान के अवैध संचालन से उत्पन्न करोड़ों रुपये की धनराशि को व्यक्तियों के व्यक्तिगत बैंक खातों के साथ-साथ अन्य समूह संस्थाओं के खातों में “डायवर्ट” कर दिया गया था।
इसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध की आय रखने में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के कुछ बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
इसमें कहा गया है, “समूह संस्थाओं के माध्यम से भेजे गए विदेशी प्रेषण से संबंधित साक्ष्य भी खोज के दौरान पाए गए, और प्रासंगिक कानूनों के संभावित उल्लंघन की जांच की जा रही है।”
इसमें कहा गया है कि ईडी की जांच किसी भी “संभावित” भ्रष्टाचार के पहलू की जांच करने और उसके बाद इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों द्वारा अपराध की आय को वैध बनाने पर केंद्रित है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गोवा पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई दो एफआईआर से उपजा है।
गोवा पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लूथरा बंधु भी शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि वे घटना के कुछ घंटों बाद देश छोड़कर थाईलैंड चले गए थे। बाद में उन्हें पिछले साल 17 दिसंबर को भारत भेज दिया गया और वर्तमान में वे गोवा पुलिस की हिरासत में हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस महीने की शुरुआत में राज्य विधानसभा को सूचित किया था कि नाइट क्लब वर्षों से अलग-अलग नामों से संचालित हो रहा है और उनकी सरकार 1999 से इसके उल्लंघनों की जांच कराएगी।
ईडी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में किंग्सवे कैंप स्थित लूथ्रास और सह-मालिक अजय गुप्ता के परिसरों, गुरुग्राम में तत्वम विला के अलावा अरपोरा-नागोआ के पूर्व सरपंच रोशन रेडकर और गोवा में पूर्व पंचायत सचिव रघुवीर बागकर के परिसरों पर छापेमारी की थी।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि रेडकर और बागकर पर क्लब के लिए अवैध व्यापार लाइसेंस और एनओसी जारी करने में मदद करने का आरोप है।
दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
ईडी के अधिकारियों ने ब्रिटिश नागरिक और क्लब के मालिकों में से एक सुरिंदर कुमार खोसला के परिसर का भी दौरा किया, ताकि ‘खज़ान’ भूमि के अवैध रूपांतरण से उत्पन्न धन शोधन के पहलू की जांच की जा सके, जिस पर बिर्च बाय रोमियो लेन क्लब स्थित था।
गोवा पुलिस ने खोसला के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी कराया है क्योंकि वह भारत में मौजूद नहीं हैं।
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