ईडी ने केएफसी ऋण धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक पीवी अनवर से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने केरल वित्तीय निगम (केएफसी) में कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व नीलांबुर विधायक पीवी अनवर और चार अन्य से जुड़े घर और परिसरों पर छापेमारी की।

केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की सहायता से ईडी की कई टीमों ने शुक्रवार की सुबह अनवर के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें मलप्पुरम जिले के ओथायी में उसका घर और उसके ड्राइवर ए सियाद, केएफसी के मुख्य प्रबंधक सी अब्दुल मनाफ, उप प्रबंधक टी मिनी और तकनीकी अधिकारी पी मुनीर अहमद से जुड़े परिसर शामिल थे।

आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर केएफसी के साथ धोखाधड़ी की ₹ऋण मंजूरी मानदंडों का उल्लंघन करके और कई ऋण प्राप्त करने के लिए एक ही संपत्ति दस्तावेजों का उपयोग करके 22.3 करोड़ रु. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत ईडी की जांच उसी मामले में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की जांच के बाद होती है। विजिलेंस मामले में पूर्व विधायक को चौथे आरोपी के रूप में पेश किया गया है।

मामले से परिचित अधिकारियों के मुताबिक, ए ₹उचित दस्तावेज या संपार्श्विक के बिना 2015 में सियाद को 7.5 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। कथित तौर पर ऋण का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ ₹केएफसी के लिए 16.52 करोड़। उसी वर्ष, केएफसी प्रबंधकों ने अनवर वर्थ के स्वामित्व वाली एक फर्म को अतिरिक्त ऋण जारी किए ₹3.05 करोड़ और ₹पहले डिफॉल्ट किए गए ऋण से संपार्श्विक का उपयोग करके 1.56 करोड़ रु. इससे कुल हानि हुई ₹केएफसी के लिए 22.3 करोड़ मुख्य रूप से अवैतनिक ऋण के कारण है।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी आय से अधिक संपत्ति, रियल-एस्टेट परियोजनाओं में धन के डायवर्जन, संदिग्ध बेनामी होल्डिंग्स और अन्य बेहिसाब निवेश की जांच कर रही है।

अनवर, वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के राज्य संयोजक के रूप में, मलप्पुरम में नीलांबुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक थे और पूर्व में एलडीएफ से जुड़े थे। उन्होंने पिछले साल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सीपीआई (एम) के राज्य नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण एलडीएफ से नाता तोड़ लिया था।