प्रवर्तन निदेशालय का लोगो. ट्विटर/@dir_ed
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एचपीजेड टोकन निवेश घोटाले के संबंध में 94 बैंक खातों में रखे गए लगभग ₹10.24 करोड़ को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
यह घोटाला एक बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी थी जिसमें उच्च रिटर्न के झूठे वादे पर देश भर के लोगों को धोखा दिया गया था। एजेंसी का कहना है, “जांच से बड़ी संख्या में खच्चर खातों, शेल कंपनियों, डमी निदेशकों के उपयोग और अपराध की आय को छिपाने और सफेद करने के लिए भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं के दुरुपयोग का पता चला है।”
ईडी ने कहा, “वित्तीय मार्ग का पता लगाने से निवेशकों से मुख्य आरोपियों तक धन की आवाजाही स्थापित हुई है, जिसमें भूपेश अरोड़ा और उनके सहयोगी भी शामिल हैं। धन शुरू में एक निजी बैंक में रखे गए खातों से जुड़े कई यूपीआई आईडी के माध्यम से एकत्र किया गया था। इसके बाद, अपराध की आय को विभिन्न शेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने PayU, Aggrepay और Easebuzz जैसे भुगतान एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को गलत तरीके से पेश और दुरुपयोग करके धन प्राप्त किया।”
यह आरोप लगाया गया है कि वैधता की झूठी भावना पैदा करने और आगे के निवेश को प्रेरित करने के लिए धन का एक छोटा हिस्सा निवेशकों को वापस भेज दिया गया था।
एजेंसी ने खच्चर खातों और फर्जी संस्थाओं के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा किया जिसमें भूपेश अरोड़ा, उनके पिता गुलशन अरोड़ा और अन्य सहयोगी कथित तौर पर निदेशक थे। मामले में ईडी द्वारा पहचाने गए कथित अपराध की कुल आय लगभग ₹2,200 करोड़ है, जिसमें से ₹662 करोड़ से अधिक की राशि अब तक कुर्क की जा चुकी है।
प्रकाशित – 17 मार्च, 2026 शाम 06:30 बजे IST
