आस-पास ₹प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि कोयला खनन रैकेट के अपराध से 20 करोड़ रुपये हवाला चैनलों के माध्यम से राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी को हस्तांतरित किए गए थे, और गुरुवार को इससे जुड़े छापे में बाधा डालने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य पुलिस अधिकारियों और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की गई थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी रिट याचिका में, ईडी ने बनर्जी पर अपने अधिकारियों को डराने-धमकाने, जबरन सबूत छीनने और छापे के लिए एजेंसी की टीम के साथ आए गवाहों को अपहरण करने का आरोप लगाया। एचटी ने ईडी की याचिका की एक प्रति की समीक्षा की है।
ईडी ने I-PAC कार्यालय, इसके निदेशक प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास और आठ अन्य स्थानों पर तलाशी ली। जब तलाशी चल रही थी तब बनर्जी जैन के आवास पर पहुंचे और दस्तावेज और एक लैपटॉप ले गए। उन्होंने ईडी पर उनकी पार्टी के आंतरिक दस्तावेजों और उम्मीदवारों की सूची सहित 2026 के विधानसभा चुनावों से संबंधित संवेदनशील डेटा को जब्त करने का आरोप लगाया।
ईडी की याचिका में कोयला तस्करी सिंडिकेट की 2020 से चल रही जांच का हवाला दिया गया और कहा गया कि इससे पता चला है कि अपराध की आय अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाला के माध्यम से की गई थी। “जांच के दौरान मिली ठोस सामग्री से कम से कम यह तो पता चला ₹हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध की 20 करोड़ रुपये की आय I-PAC को हस्तांतरित की गई।
एजेंसी ने व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ की और यह पैसा गोवा में I-PAC तक कैसे पहुंचा, जहां यह 2021-22 में काम करता था। फर्म ने 2021 से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार को राजनीतिक परामर्श प्रदान किया है।
याचिका में कहा गया है कि कोयला तस्करी मामले के संबंध में अपराध की आय और उसके उपयोग का पता लगाने के लिए चल रही जांच के क्रम में गुरुवार को I-PAC और कुछ अन्य संस्थाओं के खिलाफ तलाशी शुरू की गई थी।
ईडी ने कहा कि उसकी तलाशी सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, जब तक कि बनर्जी, आयुक्त मनोज कुमार वर्मा और उपायुक्त प्रियोब्रतो सहित पुलिस अधिकारी अंदर नहीं आए और तलाशी में बाधा डाली।
याचिका में कहा गया है कि प्रियोब्रतो ने परिसर का दौरा किया और अधिकृत अधिकारी को सूचित किया कि जैन के आवास पर तलाशी के दौरान घर में अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। “इसके बाद, कार्यवाही के बारे में सही तथ्यों के सत्यापन के लिए…।[Priyobrato] टीम के पहचान पत्र और खोज प्राधिकरण दिखाया गया।
याचिका में कहा गया कि इसके बाद वर्मा परिसर में दाखिल हुए। इसमें कहा गया है कि जब पुलिस अधिकारियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत तलाशी कार्यवाही के बारे में जानकारी दी जा रही थी, तब बनर्जी ने हस्तक्षेप न करने के अनुरोध के बावजूद परिसर में प्रवेश किया।
ईडी ने कहा कि उसने कानून का उल्लंघन किया और दोपहर करीब 12:15 बजे जाने से पहले पुलिस कर्मियों की सहायता से अधिकृत अधिकारी के कब्जे से प्रमुख आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ सभी डिजिटल उपकरणों को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। इसने इस तरह के हस्तक्षेप को पीएमएलए के तहत वैधानिक जांच एजेंसी की स्वतंत्र शक्तियों पर सीधा हमला बताया। “…जब राजनीतिक कार्यपालिका जांच में बाधा डालने के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग करती है, तो कानून का शासन काम करना बंद कर देता है, जिससे संवैधानिक अदालतों को तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।”
एजेंसी ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने पुलिस की सहायता से डिजिटल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जबरन हटा दिया, जब्त कर लिया, छिपा दिया और चुरा लिया। इसमें कहा गया है कि यह चोरी, आपराधिक अतिक्रमण, सबूतों को नष्ट करना, धमकी देना और ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से कैद करना है।
एजेंसी ने दावा किया कि गवाहों को धमकाया गया, प्रभावी ढंग से अपहरण कर लिया गया और यह लिखने के लिए मजबूर किया गया कि तलाशी शांतिपूर्वक की गई और कुछ भी बरामद नहीं हुआ, बजाय इसके कि डिजिटल डिवाइस और प्रमुख आपत्तिजनक दस्तावेजों को सच्चाई से या सही ढंग से दर्ज किया जाए, जिसे बनर्जी ने राज्य पुलिस की सहायता से जबरन अपने कब्जे में ले लिया।
याचिका में उच्च न्यायालय से सीबीआई को मामला दर्ज करने और बनर्जी, पुलिस अधिकारियों और अन्य की भूमिका सहित घटना की जांच करने का आदेश देने की मांग की गई। इसने अवैध रूप से और जबरन तलाशी परिसर से ले जाए गए सभी डिजिटल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया और दस्तावेजों को ईडी को तत्काल जब्त करने, सील करने, फोरेंसिक संरक्षण और बहाल करने की मांग की।
