कोलकाता, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड क्षेत्रों से जुड़े करोड़ों रुपये के तस्करी सिंडिकेट की जांच करते हुए पश्चिम बंगाल स्थित एक गैर-सूचीबद्ध औद्योगिक समूह, शाकंभरी समूह को अवैध रूप से खनन किए गए कोयले के एक प्रमुख अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में पहचाना।
पश्चिम बंगाल और दिल्ली में तलाशी के बाद एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने कहा कि ईसीएल लीजहोल्ड क्षेत्रों से अवैध रूप से निकाले गए कोयले का एक “बड़ा हिस्सा” शाकंभरी समूह द्वारा संचालित विनिर्माण इकाइयों को बेच दिया गया था।
एजेंसी ने कहा कि चोरी किए गए कोयले को बांकुरा, पुरुलिया और बर्धमान जैसे जिलों में स्थित कारखानों में आपूर्ति की गई थी।
यह जांच कथित कोयला तस्करी किंगपिन अनूप माजी और अन्य के खिलाफ 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से शुरू हुई है।
ईडी के अनुसार, जांच में एक स्तरित मनी-लॉन्ड्रिंग तंत्र का खुलासा हुआ है जिसमें कथित तौर पर हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल अपराध की आय को रूट करने के लिए किया जाता था।
एजेंसी ने कहा कि ऐसे एक ऑपरेटर पर इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को “दसियों करोड़ रुपये” के लेनदेन की सुविधा प्रदान करने का संदेह है।
ईडी ने कहा कि गुरुवार को तलाशी अभियान में पश्चिम बंगाल में छह और दिल्ली में चार स्थानों को शामिल किया गया, जिसमें अवैध कोयला व्यापार से प्राप्त आय के उत्पादन, संचलन और शोधन से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया गया।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दीपक कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता वाला शाकंभरी समूह पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े एकीकृत इस्पात निर्माताओं में से एक है।
समूह कई स्पंज आयरन, स्टील और बिजली इकाइयों का संचालन करता है और ‘थर्मोकॉन’ और ‘एलिगेंट’ जैसे ब्रांडों के तहत उत्पादों का विपणन करता है।
शाकंभरी ग्रुप की कोई भी कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय खुलासे के अनुसार, समूह ने टर्नओवर की सूचना दी ₹वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5,533.69 करोड़, जो लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर ₹2024-25 में 6,098.39 करोड़।
पिछले कुछ वर्षों में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के माध्यम से तनावग्रस्त औद्योगिक संपत्तियों को प्राप्त करने और पुनर्जीवित करने से इसका विस्तार हुआ है, जिसमें एसपीएस स्टील्स, विकास मेटल, ब्रावो स्पंज आयरन और ईएस डी एल्यूमीनियम जैसी इकाइयां शामिल हैं।
ईडी ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से खनन किया गया कोयला समूह के कई स्पंज आयरन और बिजली संयंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जिससे इसकी खरीद प्रथाओं को जांच के दायरे में रखा गया है।
इस बीच, कोलकाता में I-PAC के निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया, छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके लाउडन स्ट्रीट आवास और फर्म के साल्ट लेक सेक्टर V कार्यालय में गईं।
बनर्जी ने आरोप लगाया कि तलाशी राजनीति से प्रेरित थी, ईडी ने इस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ये दौरे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक जांच में बाधा डालने के समान हैं।
अग्रवाल टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।
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