नई दिल्ली: विकास से परिचित लोगों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी और परिवार द्वारा संचालित अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
एजेंसी ने की संपत्ति भी कुर्क की ₹धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत, अल-फलाह परिसर के भीतर 54 एकड़ जमीन सहित 139 करोड़।
अधिकारियों ने कहा कि आरोपपत्र शुक्रवार को दायर किया गया और इसमें सिद्दीकी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में कथित वित्तीय अनियमितताओं के पुख्ता सबूत शामिल हैं।
जैसा कि पहली बार 25 दिसंबर को एचटी द्वारा रिपोर्ट किया गया था, ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि सिद्दीकी परिवार द्वारा नियंत्रित फर्मों को कथित तौर पर छात्रावास के खानपान और विश्वविद्यालय और अस्पताल परिसर के निर्माण के लिए अनुबंध प्राप्त हुए थे। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने विश्वविद्यालय के धन का उपयोग करके भूमि का अधिग्रहण किया।
सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, आरोप है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय ने गलत लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने के लिए अपनी मान्यता के बारे में “धोखाधड़ी और भ्रामक दावे” किए थे।
उस समय, ईडी ने एक अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय और उसके नियंत्रक ट्रस्ट ने कथित तौर पर कम से कम मूल्य की “अपराध की आय” उत्पन्न की ₹मान्यता और मान्यता के झूठे दावों के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को “बेईमानी से” प्रेरित करके 415.10 करोड़ रु.
यह मामला एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की व्यापक जांच से जुड़ा है, जिसमें तीन डॉक्टरों सहित दो दर्जन से अधिक लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
विश्वविद्यालय की भूमिका तब सामने आई जब अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उमर-उन-नबी ने पिछले साल 10 नवंबर को लाल किले के बाहर आत्मघाती कार बम विस्फोट किया, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए।
एनआईए इस धमाके में आतंकवाद के एंगल की अलग से जांच कर रही है.
ईडी के अनुसार, उसे कुछ विदेशी दस्तावेज मिले हैं, जिनमें सिद्दीकी के बच्चों, उनके बेटे अफहाम अहमद और बेटी आफिया सिद्दीका को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है और फिलहाल वह उनकी नागरिकता की स्थिति की जांच कर रहा है।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की पिछले दो महीनों में गहन जांच की गई है। हमने पाया है कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक/धर्मार्थ संरचना में अपराध की संदिग्ध आय का एक संगठित स्तर और एकीकरण, धोखाधड़ी वाली भूमि अधिग्रहण और धर्मार्थ निधियों का डायवर्जन, अघोषित संबंधित-पार्टी लेनदेन और सीमा पार हिस्सेदारी है।”
जांच से यह भी पता चला है कि धौज, फ़रीदाबाद में मेडिकल कॉलेज/अस्पताल परिसर के निर्माण कार्य सहित महत्वपूर्ण लेनदेन में कई संबंधित-पार्टी फंड डायवर्जन, जो कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा है, एक साझेदारी फर्म जिसमें सिद्दीकी के दो बच्चों के पास प्रत्येक शेयर का 49% हिस्सा है जबकि 2% एक कर्मचारी के पास है।
“इसी तरह, हॉस्टल कैटरिंग का ठेका अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी को दिया गया, जिसमें उनकी पत्नी उस्मा अख्तर की 49% हिस्सेदारी है, बेटे की 49% हिस्सेदारी है और शेष 2% एक पूर्व कर्मचारी के नाम पर है।”
एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि उनके भाई के स्वामित्व वाली एक फर्म – स्टार फूड्स ने 2016 तक विश्वविद्यालय को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की थी।
दूसरे अधिकारी ने कहा, “फर्मों को प्रभावी रूप से जवाद अहमद सिद्दीकी द्वारा चलाया/नियंत्रित किया जाता है और ऐसे संबंधित-पक्ष लेनदेन का खुलासा ट्रस्ट/संबद्ध संस्थाओं की आय रिटर्न और/या अन्य वैधानिक फाइलिंग में नहीं किया गया था।”
जांच में कथित तौर पर यह भी पता चला कि सिद्दीकी से जुड़े तारबिया एजुकेशन फाउंडेशन ने दिल्ली के मदनपुर खादर गांव में जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसके लिए विश्वविद्यालय के फंड का इस्तेमाल किया गया था।
विदेशी संबंधों के बारे में, ईडी के अधिकारियों ने कहा कि “जांच से पता चला है कि यूनाइटेड किंगडम में एननोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिमिटेड (इस साल मई में निगमित) की शुरूआती शेयरधारिता जवाद के बेटे और बेटी से जुड़ी थी, और बाद में यूके स्थित करीबी सहयोगी को शामिल करने के लिए शेयरधारिता में बदलाव किया गया, जिसका विवरण सक्षम चैनलों के माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है”।
इसके अलावा, ईडी ने पाया है कि नियामक मानदंडों (एनएमसी, यूजीसी/एनएएसी आदि सहित) के विभिन्न उल्लंघन हैं और संकेत हैं कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने परिवार को विदेश में बसा लिया है।
