ईडी ने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले अवैध कॉल-सेंटर से जुड़े मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के आसपास के इलाकों से संचालित होने वाले और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले बड़े पैमाने के “अवैध” कॉल-सेंटर घोटाले के सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तक सिंडिकेट ने पीड़ितों से लगभग 15 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की थी। गलत कमाई से मास्टरमाइंड द्वारा खरीदी गई ₹100 करोड़ से अधिक की संपत्ति की एजेंसी द्वारा पहचान की गई है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंद्र प्रकाश गुप्ता के रूप में हुई है. उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

तकनीकी सेवा प्रदाताओं के प्रतिरूपण से जुड़े तकनीकी सहायता धोखाधड़ी मामलों में एक प्रमुख आरोपी, श्री गुप्ता जुलाई 2024 से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तलाशी के बाद से फरार थे। एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

एजेंसी ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है।

19-20 दिसंबर को ईडी ने घोटाले के मास्टरमाइंड और सहयोगियों से संबंधित 10 स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी के परिणामस्वरूप लगभग ₹1.75 करोड़ के गहने, ₹10 लाख से अधिक नकद, चार हाई-एंड वाहन, आठ लक्जरी घड़ियाँ, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज़ जब्त किए गए।

एजेंसी ने कहा, “हालांकि, मुख्य आरोपी अर्जुन गुलाटी, अभिनव कालरा और दिव्यांश गोयल फरार हैं।”

तलाशी के दौरान, कई परिसरों से अनुमेय आवासीय सीमा से कहीं अधिक महंगी शराब की 220 से अधिक बोतलें भी जब्त की गईं। मामले की सूचना राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को दी गई और कानून के अनुसार मामले दर्ज किए गए।

ईडी ने कहा, “अब तक की जांच से पता चला है कि अवैध कॉल सेंटर नोएडा और गुरुग्राम से संचालित किए गए थे, जहां कर्मचारियों ने अमेरिकी नागरिकों को धोखा दिया था। धोखाधड़ी की गतिविधियों को भ्रामक पॉप-अप अलर्ट संदेशों के माध्यम से अंजाम दिया गया था, जो आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट सुरक्षा अधिसूचनाओं से मिलते जुलते थे।”

पॉप-अप ने संभावित पीड़ितों को उनके चिकित्सा उपकरणों की स्क्रीन पर प्रदर्शित फोन नंबरों पर कॉल करने के लिए गुमराह किया, जहां वे अवैध कॉल सेंटर संचालित करने वाले आरोपी व्यक्तियों से जुड़े थे।

एजेंसी ने कहा, “परिष्कृत तकनीकी प्रणालियों का उपयोग करके, आरोपियों ने माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी सहायता का प्रतिरूपण किया और पीड़ितों को टीमव्यूअर या एनीडेस्क जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर स्थापित करने के लिए राजी किया, जिससे उनके कंप्यूटर सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। एक बार पहुंच प्राप्त होने के बाद, आरोपियों ने पीड़ितों के उपकरणों को नेविगेट किया और ऑनलाइन बैंकिंग विवरण सहित संवेदनशील व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी निकाली।”

पीड़ितों के डर और भ्रम का फायदा उठाते हुए, अभियुक्तों ने आसन्न हैकिंग खतरों से धन की रक्षा करने के बहाने, उन्हें अपने व्यक्तिगत बैंक खातों से वायर ट्रांसफर के माध्यम से फेडरल रिजर्व द्वारा नियंत्रित होने वाले खातों में गलत तरीके से धन हस्तांतरित करने के लिए कहा।

धनराशि को हांगकांग में बैंक खातों में वायर-ट्रांसफर किया गया, क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया, बाद में फिएट मुद्रा में परिसमाप्त किया गया, और फिर विभिन्न ऑपरेटरों की सहायता से कई शेल संस्थाओं के माध्यम से आरोपियों और उनकी कंपनियों के खातों में वापस भेज दिया गया।