प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 40 संपत्तियों को जब्त कर लिया है ₹विकास से परिचित लोगों ने कहा कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मुंबई में अंबानी परिवार के पाली हिल निवास और दिल्ली में रिलायंस सेंटर सहित 3,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
दिल्ली में बांद्रा स्थित आवास और रंजीत सिंह मार्ग पर रिलायंस सेंटर के अलावा, एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम सहित) और पूर्वी गोदावरी में कई संपत्तियां कुर्क की हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन संपत्तियों में कार्यालय परिसर, आवासीय इकाइयां और भूमि पार्सल शामिल हैं, साथ ही कुर्की का कुल मूल्य भी शामिल है ₹3,084 करोड़.
कंपनी ने अभी तक ईडी की कार्रवाई पर बयान जारी नहीं किया है।
यह जांच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के हेरफेर और लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
आरोप है कि 2017-2019 के दौरान यस बैंक ने निवेश किया ₹आरएचएफएल उपकरणों में 2,965 करोड़ और ₹आरसीएफएल उपकरणों में 2,045 करोड़ रुपये थे और ये दिसंबर 2019 तक गैर-निष्पादित निवेश में बदल गए। ₹आरएचएफएल पर तब 1,353.50 करोड़ रुपये बकाया था ₹नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, आरसीएफएल के लिए 1,984 करोड़ रुपये।
अधिकारी ने कहा, “ईडी की जांच में पाया गया कि पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश सेबी के म्यूचुअल फंड हितों के टकराव के ढांचे के कारण कानूनी रूप से संभव नहीं था। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, म्यूचुअल फंड में आम जनता द्वारा निवेश किया गया पैसा अप्रत्यक्ष रूप से यस बैंक एक्सपोजर के माध्यम से भेजा गया था, जो अंततः अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के पास पहुंचा।”
एक दूसरे अधिकारी के अनुसार, जांच से पता चलता है कि यस बैंक द्वारा आरएचएफएल और आरसीएफएल को दिए गए निवेश के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से धन भेजा गया था, जबकि आरएचएफएल और आरसीएफएल ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी संस्थाओं को ऋण दिया था।
“ईडी द्वारा किए गए फंड-ट्रेसिंग में समूह से जुड़ी संस्थाओं को ऋण देने और अंतिम रूप से पैसे निकालने का पता चला। कॉर्पोरेट ऋण (सामान्य प्रयोजन कॉर्पोरेट ऋण) का बड़ा हिस्सा अंततः रिलायंस समूह की कंपनियों के खातों में आया। इन ऋणों को विस्तारित करते समय, ईडी द्वारा गंभीर नियंत्रण विफलताएं पाई गईं। समूह से जुड़ी कंपनियों को ऋण मुख्य विवेकपूर्ण जांच के बिना तेजी से संसाधित किए गए थे। कई ऋण आवेदन, मंजूरी और समझौते के रूप में एक ही दिन संसाधित किए गए थे, और कुछ मामलों में, वितरण मंजूरी से पहले हुआ था, ” दूसरे अधिकारी ने कहा.
ईडी ने यह भी पाया है कि ऋण के लिए आवेदन करने से पहले ही धन अग्रिम कर दिया गया था, जो केवल तभी संभव हो सकता है जब आवेदक ने समय यात्रा की हो और क्षेत्र की जांच और व्यक्तिगत चर्चा को माफ कर दिया गया हो; दस्तावेज़ों को खाली, अधिलेखित और बिना तारीख़ के छोड़ दिया गया था।
उन्होंने कहा, “कई उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति कमजोर थी या उनका संचालन नगण्य था। सुरक्षा निर्माण अपर्याप्त या अपंजीकृत था, और सुरक्षा कार्यक्रम खाली छोड़ दिए गए थे, अंतिम उपयोग मंजूरी शर्तों से मेल नहीं खाता था। ईडी ने इन जानबूझकर और लगातार नियंत्रण विफलताओं को पाया।”
एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और संबंधित कंपनियों के ऋण धोखाधड़ी की भी जांच तेज कर दी है।
ईडी ने पाया है कि इन कंपनियों ने अन्यत्र हेराफेरी की ₹13,600 करोड़ से अधिक सदाबहार ऋणों में उपयोग किए गए ₹12,600 करोड़ रुपये कनेक्टेड पार्टियों और उससे अधिक को डायवर्ट किए गए ₹एफडी/एमएफ आदि में 1,800 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, जिसे समूह संस्थाओं में पुनः स्थानांतरित करने के लिए काफी हद तक समाप्त कर दिया गया था।
पहले अधिकारी ने कहा, “संबंधित पार्टियों को धन मुहैया कराने के उद्देश्य से बिल डिस्काउंटिंग के भारी दुरुपयोग का भी ईडी ने पता लगाया है। ईडी अपराध की आय का पता लगाना और संपत्ति की कुर्की को सुरक्षित करना जारी रखता है। ईडी द्वारा की गई वसूली से अंततः आम जनता को फायदा होगा।”
