प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ अपनी जांच में पाया है कि उनकी पत्नी और बच्चों द्वारा नियंत्रित फर्मों को खानपान और निर्माण के लिए ठेके दिए गए थे, और उनसे जुड़े एक ट्रस्ट ने विश्वविद्यालय के धन का उपयोग करके जमीन हासिल की, जांच से परिचित लोगों ने बुधवार को कहा।
एजेंसी ने सिद्दीकी के बच्चों से जुड़े संभावित विदेशी संबंधों को भी चिह्नित किया है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच से पता चला है कि उनके बेटे अफहाम अहमद और बेटी अफिया सिद्दीका के पास दोहरी नागरिकता हो सकती है, क्योंकि कुछ विदेशी निगम फाइलिंग में उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया गया है, यह दावा फिलहाल सत्यापन के अधीन है।
“पिछले महीने में, हमने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की जांच की है। एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, विश्वविद्यालय की शैक्षिक और धर्मार्थ संरचना में अपराध की संदिग्ध आय का संगठित स्तर और एकीकरण, धोखाधड़ी वाली भूमि अधिग्रहण और धर्मार्थ निधियों का डायवर्जन, अघोषित संबंधित-पार्टी लेनदेन और सीमा पार हिस्सेदारी है।”
अधिकारियों ने कहा कि जांच में कई संबंधित-पार्टी फंड डायवर्जन की पहचान की गई है। “फरीदाबाद के धौज में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर का निर्माण कार्य कथित तौर पर कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स द्वारा किया गया था, जो एक साझेदारी फर्म है, जिसमें सिद्दीकी के बेटे और बेटी की 49% हिस्सेदारी है, जबकि शेष 2% एक कर्मचारी के पास है। इसी तरह, हॉस्टल कैटरिंग का ठेका अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी को दिया गया था, जिसमें सिद्दीकी की पत्नी उस्मा अख्तर की 49% हिस्सेदारी है, उनके बेटे की 49% हिस्सेदारी है,” ऊपर उद्धृत लोगों में से एक ने कहा। सिद्दीकी के भाई की स्वामित्व वाली एक अन्य फर्म, स्टार फूड्स ने 2016 तक विश्वविद्यालय को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की थी।
अधिकारी ने कहा, “इन कंपनियों को जवाद अहमद सिद्दीकी द्वारा प्रभावी ढंग से चलाया और नियंत्रित किया गया था, और ऐसे संबंधित-पक्ष लेनदेन का आयकर रिटर्न या ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की अन्य वैधानिक फाइलिंग में खुलासा नहीं किया गया था।”
एक दूसरे अधिकारी ने कहा, ईडी ने यह भी पाया है कि सिद्दीकी से जुड़ी इकाई तारबिया एजुकेशन फाउंडेशन ने दिल्ली के मदनपुर खादर गांव में जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसके लिए कथित तौर पर विश्वविद्यालय से धन निकाला गया था।
विदेशी संबंधों पर, अधिकारियों ने कहा कि जांच में इस साल मई में यूनाइटेड किंगडम में एननोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिमिटेड के निगमन का पता चला, जिसमें शुरुआती शेयरधारिता सिद्दीकी के बेटे और बेटी से जुड़ी थी। इसके बाद, यूके स्थित करीबी सहयोगी को शामिल करने के लिए शेयरधारिता में बदलाव किया गया, जिसकी भूमिका आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सत्यापित की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि बेटे और बेटी के पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन विदेशी निगम के दस्तावेज़ उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताते हैं। जांचकर्ताओं को डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं जो दुबई में एक आभूषण व्यवसाय और सोने और कमोडिटी व्यापार से जुड़ी गतिविधियों के नियंत्रण का संकेत देते हैं।
ईडी ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से जुड़ी अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है। अधिकारियों ने कहा कि सामग्री से पता चलता है कि एनएमसी से संबंधित निरीक्षणों या अनुमतियों को धोखाधड़ी प्रथाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है, जिसमें स्नातकोत्तर सीटों और निरीक्षण तिथियों की मंजूरी या अस्वीकृति के बारे में अग्रिम संचार शामिल है, इसके बाद निरीक्षण के दौरान “ऑन-पेपर” या नकली डॉक्टरों और रोगियों की व्यवस्था की जाती है।
एजेंसी ने अपने निष्कर्ष आयकर विभाग, एनएमसी और दिल्ली पुलिस के साथ साझा किए हैं।
[NEEDS RESPONSE FROM SIDDIQUE/AL-FALAH HERE]
सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया है कि उसने इससे ज्यादा की कमाई की थी ₹संस्थान की मान्यता और वैधानिक स्थिति की गलत बयानी के माध्यम से 415 करोड़ रुपये, परिवार से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से धन जुटाना। अल-फलाह विश्वविद्यालय 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद जांच के दायरे में आया था, जिसमें चरमपंथी डॉक्टरों के एक समूह ने कथित तौर पर परिसर को आधार के रूप में इस्तेमाल किया था।
