प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की कई करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया में है, विकास से परिचित लोगों ने रविवार को कहा।
विवरण में गए बिना, एक अधिकारी ने पुष्टि की कि संपत्ति लगभग मूल्यवान है ₹जांच में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 3,000 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से संलग्न किए जा रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, ”संलग्नक पर एक विस्तृत बयान जारी किया जाएगा।”
एचटी ने टिप्पणी के लिए कंपनी के प्रवक्ता से संपर्क किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
रिलायंस समूह ने पहले किसी भी गलत काम से इनकार किया था। कंपनी ने 1 अक्टूबर को एचटी को एक ईमेल बयान में कहा, “बताया गया आंकड़ा ₹रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ कथित संबंधों सहित 17,000 करोड़ रुपये केवल कल्पना में मौजूद हैं – स्रोत द्वारा बनाई गई कल्पनाएं, बिना किसी सच्चाई या तथ्य के। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी व्यावसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कंपनी बैंक और वित्तीय संस्थानों के कर्ज से भी मुक्त है और उसकी कुल संपत्ति भी ₹जून 2025 तक 14,883 करोड़।”
वित्तीय अपराध जांच एजेंसी कथित वित्तीय अनियमितताओं और सामूहिक ऋण डायवर्जन से अधिक की जांच कर रही है ₹रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आर-इन्फ्रा) सहित अनिल अंबानी की कई समूह कंपनियों द्वारा 17,000 करोड़ रु.
इसने इस साल अगस्त में जांच में अनिल अंबानी से भी पूछताछ की थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी कंपनी और अनिल अंबानी की जांच कर रही है और समूह की कंपनियों, यस बैंक और पूर्व बैंक सीईओ राणा कपूर के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली फर्मों के बीच धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित दो मामलों में पहले ही दो अलग-अलग आरोप पत्र दायर कर चुकी है।
सितंबर में एक बयान में एक बयान में कहा गया, “सीबीआई ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों, आरसीएफएल (रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड) और आरएचएफएल (रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड) और दूसरी तरफ यस बैंक और राणा कपूर की पत्नी बिंदू कपूर और बेटियों – राधा कपूर और रोशनी कपूर के स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़े दो मामलों में गुरुवार (मुंबई की एक अदालत के समक्ष) आरोप पत्र दायर किया।
भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी ने 2022 में यस बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा दायर शिकायत पर राणा कपूर (यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ) और रिलायंस समूह की दो कंपनियों और अन्य के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे।
दोनों एजेंसियों की ओर से रिलायंस ग्रुप की कंपनियों पर भी छापेमारी की गई है।
