मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से निपटने वाले एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने आईएनएक्स मीडिया मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जोर बाग हाउस और कई करोड़ रुपये की बैंक जमा सहित संपत्तियों की कुर्की को बरकरार रखा है।
संघीय एजेंसी ने अक्टूबर 2018 में कितनी संपत्ति कुर्क की थी ₹जोर बाग हाउस और चेन्नई में बैंक खातों में कार्ति की हिस्सेदारी (50%) सहित 22 करोड़। ईडी ने आरोप लगाया है कि पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में पूर्व कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी के लिए रिश्वत हस्तांतरित करने के लिए भारत और विदेशों में शामिल कई शेल कंपनियों के लाभकारी मालिक थे।
कुर्की को कार्ति ने 2019 में यह तर्क देते हुए चुनौती दी थी कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत, कुर्की पुष्टि के बाद केवल 365 दिनों तक जारी रह सकती है जब तक कि कोई मामला अदालत के समक्ष लंबित न हो। उन्होंने बताया कि ईडी ने एक निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कुर्की की पुष्टि के 430 दिन बाद आरोप पत्र दायर किया, यह तर्क देते हुए कि इस चूक ने पुष्टि को अमान्य बना दिया। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में एस काशी बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।
ट्रिब्यूनल ने सितंबर 2019 में जारी एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था कि उक्त घर से मालिक को बेदखल करने सहित कुर्की आदेश पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।
ट्रिब्यूनल ने 29 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में कहा, “अपीलकर्ता (कार्ति) की आवासीय संपत्ति को उक्त संपत्ति से बेदखल करने और पीएमएलए की धारा 8 (4) के तहत जारी नोटिस के खिलाफ अंतरिम आदेश दिनांक 03.09.2019 के माध्यम से दी गई सुरक्षा को अपील के निपटान पर जारी नहीं रखा जा सकता है।”
कार्ति की कानूनी टीम की दलीलों को खारिज करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य बालेश कुमार और राजेश मल्होत्रा की पीठ ने 29 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा – “यह सवाल कि अगर ईडी 1 जून, 2020 को अभियोजन शिकायत दर्ज कर सकता है, तो वे आक्षेपित आदेश (कुर्की आदेश) पारित होने के 365 दिनों के भीतर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इस विवादास्पद प्रश्न के उत्तर को प्रभावित नहीं करेगा कि 10 जनवरी के आदेश का कवरेज, 2022 (सुप्रा) इतना व्यापक था कि पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) को विवादित आदेश पारित होने के 365 दिनों के बाद दाखिल करने की अनुमति दी गई, जब तक कि ऐसी अवधि 15 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक सीमा की विस्तारित अवधि के भीतर आती है।
हालाँकि, इसमें कहा गया है कि विजय मदनलाल चौधरी के मामले में 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी संपत्ति का कब्ज़ा “केवल” तभी लिया जा सकता है जब असाधारण कारण मौजूद हों।
शुक्रवार को संपर्क करने पर कार्ति ने घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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