अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक ने छात्रों, अभिभावकों को धोखा देकर ₹415 करोड़ एकत्र किए: ईडी

सिद्दीकी को मंगलवार देर रात फरीदाबाद स्थित अल फलाह समूह से जुड़े परिसरों में दिन भर की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था, जो 10 नवंबर को लाल किला क्षेत्र में हुए विस्फोट की जांच के तहत जांच के दायरे में आया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। उन्हें देर रात करीब एक बजे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के आवास पर पेश किया गया, जहां ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी। अदालत ने 1 दिसंबर तक 13 दिन का समय दिया।

‘भारत से भागने को प्रोत्साहन’: ईडी

अपने रिमांड आवेदन में, ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी के पास “महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन और प्रभाव” थे, और खाड़ी में उनके परिवार की मौजूदगी ने उन्हें “भारत से भागने के लिए स्पष्ट प्रोत्साहन” दिया।

एजेंसी ने कहा कि सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट-उसके निर्देशन में-बनाया गया ₹एनएएसी मान्यता और यूजीसी मान्यता के झूठे दावों के साथ छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करके अपराध की आय के रूप में 415.10 करोड़।

एजेंसी ने प्रस्तुत किया, “आरोपी का गंभीर आर्थिक अपराधों का इतिहास है… वर्तमान आरोपों की गंभीरता और पीएमएलए के तहत संभावित परिणामों को देखते हुए, यह उचित आशंका है कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह फरार हो सकता है, संपत्ति स्थानांतरित कर सकता है, या जांच में बाधा डाल सकता है।”

जालसाजी, भ्रामक मान्यता दावों का आरोप

ईडी ने दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की दो प्राथमिकियों पर संज्ञान लिया है, जिसमें अल फलाह विश्वविद्यालय पर छात्रों को प्रवेश के लिए लुभाने के लिए मान्यता स्थिति में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन और वकील तुहिना मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय ने एनएएसी और यूजीसी क्रेडेंशियल्स में जालसाजी की, जिससे वह छात्रों का नामांकन जारी रख सके और “उनके विश्वास, भविष्य और वैध उम्मीदों की कीमत पर” धन इकट्ठा कर सके।

एजेंसी ने दावा किया कि ट्रस्ट ने एकत्र किया है ₹भ्रामक प्रथाओं के माध्यम से फीस और शैक्षिक प्राप्तियों में 400 करोड़ रुपये और सिद्दीकी के व्यक्तिगत और निजी हितों के लिए धन का उपयोग किया।

स्टाफ पर नियंत्रण, सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा: ईडी

ईडी ने यह भी तर्क दिया कि सिद्दीकी के पास प्रवेश, खाते, शुल्क बहीखाता और आईटी सिस्टम को संभालने वाले कर्मचारियों पर “कमांड” था, जिससे उसे “रिकॉर्ड को नष्ट करने या बदलने” की क्षमता मिलती थी।

इसमें कहा गया है कि कई बैंक खातों में धनराशि का पूरा पता लगाना अभी बाकी है और बेनामी जमा और ऑफ-बैलेंस-शीट संपत्तियों का पता लगाने की जरूरत है।

“संपूर्ण अल फलाह शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र उसके द्वारा नियंत्रित है, और इसका केवल एक हिस्सा ₹अब तक अपराध से प्राप्त 415.10 करोड़ रुपये की पहचान की गई है, ”एजेंसी ने प्रस्तुत किया।

लेंस के तहत अल फलाह समूह का ‘उल्कापिंड उदय’

ईडी के अनुसार, अल फलाह समूह ने 1990 के दशक के बाद से “तेज वृद्धि” देखी है, वित्तीय घोषणाओं के बावजूद एक बड़े शैक्षिक समूह में विस्तार किया है जो इसकी संचित संपत्ति और संपत्ति से मेल नहीं खाती है।

बचाव पक्ष का कहना है कि आरोप मनगढ़ंत हैं

सिद्दीकी के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें झूठा फंसाया गया था, और दिल्ली पुलिस की एफआईआर स्वयं मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित थीं। हालाँकि, अदालत ने हिरासत में रिमांड को उचित ठहराते हुए कहा कि जांच “प्रारंभिक चरण” में थी और कथित अपराध गंभीर थे।

सिद्दीकी 1 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे, क्योंकि एजेंसी विश्वविद्यालय से जुड़ी कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और मान्यता धोखाधड़ी की जांच जारी रखेगी।