अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने सोमवार को कहा कि अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के दो भारतीय मूल के भाई भास्कर सवानी और अरुण सवानी, जो वीजा धोखाधड़ी योजना, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बहु-राज्य आपराधिक उद्यम चलाते थे, को दोषी ठहराया गया है और उन्हें 400 साल से अधिक जेल की सजा होगी।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सवानी बंधुओं ने विदेशी श्रमिकों का शोषण करने के लिए झूठे एच-1बी वीजा आवेदन और याचिकाएं दायर कीं और अमेरिका के मेडिकेड कार्यक्रम से 30 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की।
दोनों दोषी सवानी समूह की कॉर्पोरेट संस्थाओं के बैंक खातों के जटिल माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थे और अमेरिकी संघीय स्वास्थ्य एजेंसी की मंजूरी के बिना दंत सर्जरी भी करते थे।
वीज़ा धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और भी बहुत कुछ
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 9 मार्च को एक बयान में कहा, भाइयों, भास्कर और अरुण ने जिसे अमेरिकी अभियोजकों ने “जटिल आपराधिक उद्यम” के रूप में वर्णित किया था, उसे “सवानी समूह” के रूप में जाना जाता था, जिसने कई धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से लाखों डॉलर कमाए।
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जबकि पेंसिल्वेनिया के एंबलर में एक दंत चिकित्सक, 60 वर्षीय भास्कर सवानी को कई आरोपों का दोषी ठहराया गया था, जिसमें रीको कानून का उल्लंघन करने की साजिश, वीजा धोखाधड़ी, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आंतरिक राजस्व सेवा को धोखा देने की साजिश शामिल थी।
उनके भाई, 58 वर्षीय अरुण को रीको कानून का उल्लंघन करने की साजिश रचने के एक मामले में, वीजा धोखाधड़ी की साजिश रचने के एक मामले में, वीजा धोखाधड़ी के एक मामले में, न्याय में बाधा डालने की साजिश रचने के एक मामले में, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी करने की साजिश रचने के एक मामले में दोषी ठहराया गया था।
न्याय विभाग के बयान में कहा गया है, “प्रतिवादी भास्कर सवानी प्रशिक्षण से एक दंत चिकित्सक थे। प्रतिवादी अरुण सवानी आम तौर पर सवानी समूह के वित्त को नियंत्रित करते थे। अपने आपराधिक उद्यम के माध्यम से, भास्कर और अरुण सवानी ने खुद को समृद्ध बनाने के लिए लंबे समय से चल रही योजनाओं की योजना बनाई।”
कैसे भाई ने अमेरिकी सरकार को धोखा दिया?
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि भाइयों ने एक वीजा धोखाधड़ी योजना चलाई थी जिसमें विदेशी श्रमिकों की भर्ती के लिए अमेरिकी श्रम विभाग और अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं के साथ झूठे एच -1 बी वीजा आवेदन और याचिकाएं दाखिल करना शामिल था, ज्यादातर भारत से, जिन्हें अपने वेतन और शुल्क का कुछ हिस्सा सवानी समूह को वापस करना था।
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एक अन्य योजना में, भाइयों ने किसी अन्य दंत चिकित्सक के राष्ट्रीय प्रदाता पहचानकर्ता का उपयोग करके मेडिकेड को उन तारीखों पर बिल दिया जब वह दंत चिकित्सक अमेरिका के बाहर था और गैर-प्रमाणित दंत चिकित्सकों द्वारा की गई प्रक्रियाओं के लिए।
मेडिकेड बीमा अनुबंधों से सावनी समूह की दंत चिकित्सा पद्धतियों को समाप्त किए जाने के बाद भाइयों ने धोखाधड़ी से मेडिकेड अनुबंध भी प्राप्त किए और नामांकित व्यवसाय मालिकों का उपयोग करके मेडिकेड को धोखाधड़ी से बिल दिया।
उन्होंने सवानी समूह की कॉर्पोरेट संस्थाओं के बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी की आय को स्थानांतरित करने और छुपाने के लिए एक मनी लॉन्ड्रिंग योजना भी चलाई, जिससे अंततः भाइयों की फर्म को लाभ हुआ।
