सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस और पूर्व प्रमोटर अनिल अंबानी से जुड़े बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच में देरी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई, साथ ही एजेंसियों और केंद्र से कहा कि अंबानी को देश छोड़ने से रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें क्योंकि जांच अदालत की निगरानी में है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने जांच एजेंसियों की ओर से ढिलाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की, यह देखते हुए कि कई बैंकों और संस्थाओं की संलिप्तता के बावजूद, सीबीआई ने केवल एक मामला दर्ज किया था।
सीबीआई द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए, पीठ ने कहा कि विभिन्न लेनदेन और संस्थाएं प्रथम दृष्टया अलग-अलग अपराध हैं और अलग-अलग प्रारंभिक जांच और नियमित मामलों के पंजीकरण की आवश्यकता है। “अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग आरसी दर्ज करने में क्या समस्या है?” पीठ ने पूछा, मंजूरी जैसी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को प्रभावी जांच में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंक अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, ”सीबीआई के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक अधिकारियों के आचरण की जांच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या डिफॉल्टर की मिलीभगत से ऋण जारी किए गए थे।” पीठ ने एजेंसी की इस दलील को खारिज कर दिया कि मंजूरी के अभाव ने आगे की कार्रवाई रोक दी थी।
सुनवाई के दौरान, वकील प्रशांत भूषण द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ईएएस सरमा ने 2020 तक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बावजूद कार्रवाई में देरी को चिह्नित किया। वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी की सहायता से भूषण ने बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बाद ही गिरफ्तारियां की गईं। इन दलीलों पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा कि वह जांच की निगरानी करना जारी रखेगी और एजेंसियों से समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट मांगती रहेगी।
अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कई एफआईआर और ईसीआईआर पहले से ही लंबित हैं और संपत्ति की कीमत इससे अधिक है। ₹12,000 करोड़ रुपये की कुर्की हुई थी. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कुल बकाया का आकलन करने और क्रमबद्ध तरीके से पुनर्भुगतान की संभावना तलाशने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। हालाँकि, पीठ ने सुझाव को अस्वीकार कर दिया, यह देखते हुए कि साइफनिंग और जालसाजी के आरोपों से जुड़े गंभीर आर्थिक अपराधों को केवल चुकाने की पेशकश पर माफ नहीं किया जा सकता है।
सीबीआई और ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि फोरेंसिक ऑडिट से जालसाजी और धन की हेराफेरी का पता चला है और सार्वजनिक अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। उन्होंने पीठ को आश्वासन दिया कि एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक निवारक उपाय करेंगी कि जांच विफल न हो।
अंबानी के देश छोड़ने की संभावना पर भी चिंता जताई गई. भूषण ने अदालत से कथित धोखाधड़ी के पैमाने को देखते हुए सुरक्षात्मक निर्देश जारी करने का आग्रह किया। जवाब में, रोहतगी ने कहा कि उनका मुवक्किल अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करेगा – एक दलील जो आदेश में दर्ज की गई थी। केंद्र ने पीठ को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक कदम उठाए जाएंगे कि जांच में बाधा न आए।
अदालत ने मेहता से कहा, “हम चाहते हैं कि आप यह सुनिश्चित करें कि ऐसा कुछ भी न हो जिससे इस अदालत के समक्ष कार्यवाही विफल हो। सभी निवारक और अन्य उपाय करें। हम नहीं चाहते कि जांच किसी भी कीमत पर बाधित हो।”
ईडी ने अदालत के समक्ष रखे गए एक हलफनामे में खुलासा किया कि उसकी जांच में अब तक कई रिलायंस समूह संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर चूक का पता चला है।
एजेंसी के मुताबिक, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) ने कर्ज के भुगतान में चूक की ₹33 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 7,523.46 करोड़ रुपये लिए गए, जिनमें से ऋणदाता केवल वसूल कर सके ₹समाधान के बाद 2,116.28 करोड़ की शुद्ध चूक को छोड़कर ₹धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध की कथित आय 5,407.18 करोड़ रुपये है।
इसी तरह, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) ने ऋण पर चूक की ₹21 ऋणदाताओं से लिए गए 8,226.05 करोड़, केवल की वसूली के साथ ₹1,945.48 करोड़, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की कथित आय प्राप्त हुई ₹6,280.57 करोड़।
आरकॉम मामले में, ईडी ने कहा कि आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों – रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड ने 13 विदेशी बैंकों और संस्थागत निवेशकों और 26 भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया था, जिसका कुल बकाया था। ₹40,185.55 करोड़, जो अपराध की कथित आय की मात्रा भी है।
ईडी ने अदालत को सूचित किया कि उसने अब तक तीन ईसीआईआर दर्ज की हैं और हाल ही में आरकॉम के पूर्व निदेशक पुनित नरेंद्र गर्ग को गिरफ्तार किया है, जिन्हें 7 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। पीठ ने एजेंसी की ओर से अस्पष्ट देरी पर ध्यान देते हुए ईडी को वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और जांच को उसके तार्किक अंत तक आगे बढ़ाने की सलाह दी।
