नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जांच विभिन्न संस्थाओं के विश्वसनीय साक्ष्य और प्रशंसापत्र पर बनी एक “स्टैंडअलोन” जांच है।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सरकार में उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया और 19 अन्य को सीबीआई मामले से बरी कर दिया।
22 अगस्त, 2022 का ईडी मामला, दिल्ली सरकार की 2021-22 उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर से उपजा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे।
एजेंसी स्वतंत्र रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकती है, और उसे कानून में उल्लिखित पुलिस, सीबीआई या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी से शिकायत का संज्ञान लेना होगा।
विजय मदनलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, एक बार जब कोई आरोपी अनुसूचित अपराध से बरी हो जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग अपराध स्वतः समाप्त हो जाता है।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी यह तर्क दे रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को एक स्टैंडअलोन अपराध माना जाना चाहिए, चाहे सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे विधेय या प्राथमिक मामले के परिणाम कुछ भी हों।
उन्होंने कहा कि एजेंसी द्वारा अपनी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित आरोपपत्रों में दिए गए सबूत “विश्वसनीय” थे और सीबीआई से भिन्न थे, और अपराध की कथित आय को वैध बनाने, परत बनाने और रखने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक ईडी मामले की खूबियों पर फैसला नहीं किया है, जरूरत पड़ने पर वे अपनी दलीलें पेश करेंगे।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले को विधेय अपराध से अलग किया जाना चाहिए या विजय मदनलाल मामले में परिभाषित मौजूदा फैसले को जारी रखा जाना चाहिए।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने 40 संस्थाओं को नामित करते हुए कुल आठ आरोपपत्र दायर किए। इसमें केजरीवाल और सिसौदिया समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी द्वारा केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क “घोटाले” का “किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता” बताया गया था। आरोप था कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, ए नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम किया।
ए प्रमुख ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला स्वतंत्र भारत के इतिहास में “सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश” थी।
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