नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय ऑनलाइन निवेश घोटाले के सिलसिले में चार कथित साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है और उनके पास मूल्यवान लेनदेन पाए गए हैं ₹एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि एनसीआरपी की कई शिकायतों से संबंधित 7.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
₹7.16 करोड़” title=”अखिल भारतीय ऑनलाइन निवेश घोटाले में चार लोग गिरफ्तार, जिसमें लेनदेन शामिल था ₹7.16 करोड़” />ये गिरफ्तारियां 3 नवंबर को दर्ज एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान की गईं, जहां उन्होंने दिल्ली के एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की थी। ₹27.2 लाख, पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने कहा।
अधिकारी के अनुसार, आरोपी एक बड़े साइबर अपराध सिंडिकेट का हिस्सा थे, जो देश भर में 300 से अधिक साइबर अपराध शिकायतों से जुड़ी धोखाधड़ी की आय को रूट और लॉन्ड्र करने के लिए उच्च मात्रा वाले बैंक खातों का उपयोग करता था।
लेन-देन लायक ₹उन्होंने कहा, संबंधित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शिकायतों में 7.16 करोड़ का पता लगाया गया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों ने उससे ऑनलाइन संपर्क किया था और उसे फर्जी निवेश समूहों में जोड़ा गया था, जहां उसे फर्जी मुनाफा दिखाया गया था।
पुलिस ने कहा कि इसके बाद आरोपी ने उसे ‘कॉनिफर’ नाम का एक फर्जी ट्रेडिंग एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए राजी किया, जिसके जरिए उसे एक लॉजिस्टिक्स फर्म के फर्जी आईपीओ में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।
ऐप पर दिख रहे रिटर्न को असली मानकर पीड़ित ने ट्रांसफर कर दिया ₹एकाधिक लाभार्थी खातों में 27.2 लाख। पुलिस ने कहा कि जब उन्होंने आगे निवेश करने से इनकार कर दिया, तो उनका ऐप खाता फ्रीज कर दिया गया।
बाद की जांच से पता चला कि लाभार्थी खाते पुणे और हैदराबाद स्थित एक समन्वित समूह द्वारा संचालित खच्चर खाते थे। डीसीपी ने कहा, मेसर्स नेक्सस-आईएन ब्रॉडबैंड से संबंधित ऐसे एक खाते की पहचान धोखाधड़ी के पैसे प्राप्त करने और उसे सफेद करने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में की गई थी।
उन्होंने कहा, वित्तीय विश्लेषण से पता चला है कि धन को कई हस्तांतरणों, एटीएम निकासी और अन्य खातों के माध्यम से तेजी से जमा किया गया, जिसमें इकाई से कोई वैध व्यावसायिक गतिविधि नहीं जुड़ी थी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुणे के रहने वाले मयूर मारुति सनस और गौरव जाधव और हैदराबाद के मोहम्मद यूसुफ अली और मोहम्मद अबरार खान के रूप में हुई। पुलिस ने कहा कि आरोपी पुणे के एक होटल में एक साथ रुके और धोखाधड़ी की गई राशि को आगे स्थानांतरित करने के लिए सक्रिय रूप से खच्चर खाते संचालित किए।
जांचकर्ताओं ने कहा कि चारों कई राज्यों में निवेश घोटालों में शामिल एक बड़े साइबर सिंडिकेट के लिए प्रथम-स्तरीय खच्चर खातों के संचालन के लिए जिम्मेदार थे।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग उपकरण और डिजिटल चैट बरामद किए हैं जो धोखाधड़ी की आय के समन्वित प्रबंधन की पुष्टि करते हैं।
पुलिस ने कहा कि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अपराध से हुई अतिरिक्त आय का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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