केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारत के कई राज्यों में संचालित एक बड़े और सुव्यवस्थित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पता लगाने के बाद, चार चीनी नागरिकों और 58 कंपनियों सहित 17 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
एजेंसी ने विदेशी संचालकों की पहचान ज़ो यी, हुआन लियू, वेइज़ियान लियू और गुआनहुआ वांग के रूप में की है, जिनके कहने पर 2020 से भारत में शेल कंपनियों को शामिल किया गया था।
अक्टूबर 2025 में तीन प्रमुख भारतीय आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सफलता मिली। एजेंसी ने पाया कि एक एकल, समन्वित सिंडिकेट ने भ्रामक ऋण ऐप्स, फर्जी निवेश योजनाओं, पोंजी और एमएलएम मॉडल, फर्जी अंशकालिक नौकरी की पेशकश और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से हजारों नागरिकों को धोखा देने के लिए एक व्यापक डिजिटल और वित्तीय बुनियादी ढांचा तैयार किया था।
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यह मामला गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से प्राप्त इनपुट के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि ऑनलाइन निवेश और रोजगार योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिकों को धोखा दिया जा रहा था।
एजेंसी ने कहा, “हालांकि शुरुआत में ये अलग-अलग शिकायतें लग रही थीं, लेकिन सीबीआई के विस्तृत विश्लेषण में इस्तेमाल किए गए एप्लिकेशन, फंड-फ्लो पैटर्न, पेमेंट गेटवे और डिजिटल फ़ुटप्रिंट्स में आश्चर्यजनक समानताएं सामने आईं, जो एक सामान्य संगठित साजिश की ओर इशारा करती हैं।”
सीबीआई ने आरोप लगाया कि साइबर अपराधियों ने उच्च स्तरीय और प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यप्रणाली अपनाई, जिसमें Google विज्ञापनों, बल्क एसएमएस अभियान, सिम-बॉक्स-आधारित मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और कई बैंक खातों का उपयोग शामिल था।
इसमें कहा गया है, “ऑपरेशन के प्रत्येक चरण, पीड़ितों को लुभाने से लेकर धन के संग्रह और आंदोलन तक, वास्तविक नियंत्रकों की पहचान छिपाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए जानबूझकर संरचित किया गया था।”
जांच के दौरान, सीबीआई ने डमी निदेशकों, जाली या भ्रामक दस्तावेजों, फर्जी पते और व्यावसायिक उद्देश्यों के गलत बयानों का उपयोग करके बनाई गई 111 शेल कंपनियों के नेटवर्क का पता लगाया।
एजेंसी ने कहा, “इन शेल संस्थाओं का उपयोग विभिन्न भुगतान गेटवे के साथ बैंक खाते और व्यापारी खाते खोलने के लिए किया गया था, जिससे अपराध की आय को तेजी से कम करने और डायवर्जन करने में मदद मिली। सैकड़ों बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि इन खातों के माध्यम से ₹1,000 करोड़ से अधिक की धनराशि भेजी गई थी, अकेले एक खाते में थोड़े समय के भीतर ₹152 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई थी।”
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इससे पहले, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज़ और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए थे, जिनकी फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि विदेशी नागरिक संचालन को नियंत्रित कर रहे थे और व्यापक संचार लिंक का उपयोग करके विदेशों से धोखाधड़ी नेटवर्क को निर्देशित कर रहे थे।
दो भारतीय आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी एक यूपीआई आईडी अगस्त 2025 के अंत तक एक विदेशी स्थान पर सक्रिय पाई गई, जिससे निर्णायक रूप से भारत के बाहर से धोखाधड़ी के बुनियादी ढांचे की निरंतर विदेशी नियंत्रण और वास्तविक समय परिचालन निगरानी स्थापित हुई।
विदेशी आकाओं के निर्देशानुसार, उनके भारतीय सहयोगियों ने संदिग्ध व्यक्तियों से पहचान दस्तावेज प्राप्त किए और उनका उपयोग कंपनियों को शामिल करने और बैंक खाते खोलने के लिए किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इन संस्थाओं का उपयोग साइबर धोखाधड़ी की आय को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित रूप से किया गया था, जिसे धन के मार्ग और अंतिम लाभार्थियों को अस्पष्ट करने के लिए कई खातों और प्लेटफार्मों के माध्यम से स्तरित किया गया था।
प्रकाशित – 14 दिसंबर, 2025 12:33 अपराह्न IST